江苏富淼科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-055

江苏富淼科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生授权委托董事李平先生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司目前由董事长钱鑫先生代行董事会秘书职责，并已列席本次会议。

3、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司安徽富淼提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月19日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-056

江苏富淼科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元投资设立全资投资子公司，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-034）。

近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、公司名称：上海金沁企业发展有限公司（以下简称“上海金沁”）

2、统一社会信用代码：91310104MAKE0JLK5E

3、注册资本：3,000万元人民币

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、公司地址：上海市徐汇区虹桥路183号20层2108室（名义楼层21层）

6、法定代表人：李平

7、出资方及出资比例：江苏富淼科技股份有限公司持股100%

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年6月19日