杭州立昂微电子股份有限公司
关于“立昂转债”赎回结果
暨股份变动的公告
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-046
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
关于“立昂转债”赎回结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 赎回数量：2,562,000元(25,620张)
● 赎回兑付总金额：2,584,745.07元(含当期利息)
● 赎回款发放日：2026年6月18日
● 可转债摘牌日：2026年6月18日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件满足情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年5月7日至2026年5月27日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“杭州立昂微电子股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券”（以下简称“立昂转债”）当期转股价格的130％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）本次赎回事项披露情况
公司于2026年5月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于提前赎回“立昂转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“立昂转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立昂微关于提前赎回“立昂转债”的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于2026年6月5日披露了《立昂微关于实施“立昂转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-034），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年6月6日至6月17日期间披露了8次关于实施“立昂转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1.赎回登记日及赎回对象范围
本次赎回对象为2026年6月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“立昂转债”的全部持有人。
2.赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8877元/张，赎回价格计算如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2025年11月14日至2026年11月13日）票面利率为1.5%；
计息天数：自2025年11月14日至本次赎回日2026年6月18日共216天；
每张债券当期应计利息=100×1.50%×216/365=0.8877元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8877=100.8877元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股及赎回情况
“立昂转债”自2023年5月18日起进入转股期,截至赎回登记日（2026年6月17日）收市后，累计共有人民币3,387,438,000元“立昂转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为100,841,950股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的14.90%。
截至2026年6月17日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：本次变动前数据以2026年6月8日股本结构为基准，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立昂微关于“立昂转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2026-039）。
（二）可转债停止交易及转股情况
自2026年6月15日起，“立昂转债”停止交易；2026年6月17日收市后，尚未转股的2,562,000元“立昂转债”全部冻结、停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“立昂转债”的数量为25,620张，赎回兑付总金额为人民币2,584,745.07元（含当期利息），赎回款发放日为2026年6月18日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“立昂转债”提前赎回后，公司总股本增加至772,199,373股，进一步增强了公司资本实力。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，减少了未来利息费用支出，降低了公司的资产负债率，有利于公司实现高质量可持续发展。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况如下：
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注：1.本次变动前数据以2026年6月8日股本结构为基准，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立昂微关于“立昂转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告》（公告编号：2026-039）。
2.公司控股股东王敏文及一致行动人持有公司股份数量未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由23.553%被动稀释至22.58%。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年 6月 19日
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-047
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足生产经营等对资金的需求，杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称“立昂东芯”）向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）申请借款2,900万元。公司近日与招商银行杭州分行签署了保证合同为上述借款提供连带责任保证，担保金额为2,900万元，保证责任期间至最后一期债务履行期限届满之日后3年。上述担保无反担保，被担保人的其他股东未提供担保。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议、公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年1月10日披露的《立昂微关于2026年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2026-007）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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注：被担保人主要财务指标数据为单体报表数
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，且公司对被担保子公司具有控制权，能够对其经营进行有效管理，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其他少数股东持股比例较小且不参与公司经营管理，故未按持股比例提供担保。
五、董事会意见
本次担保系公司2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第五届董事会第十五次会议批准后提请股东会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内控股子公司，本次担保有助于子公司解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司控股子公司，能够对其经营进行有效管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币377,994.39万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额377,994.39万元，占公司最近一期经审计净资产的52.51%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年6月19日
