创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-025
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
公司第二届董事会任期已届满，并于2026年6月17日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。
赵家兴先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。赵家兴先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
赵家兴先生（简历详见附件）。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2026年6月19日
职工代表董事简历：
赵家兴,男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年8月至今历任公司数字IC设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人，2021年7月至2025年12月任公司董事，现任公司职工代表董事。
截至本公告披露之日起，赵家兴先生直接持有公司股份2,800股，间接通过控股股东持有公司股份793,347股，赵家兴先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-026
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年6月17日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会职工代表董事。
2026年6月18日，公司召开2025年年度股东会通过累积投票的方式选举YAOLONG TAN先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三届董事会非独立董事，刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会独立董事。
上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-023）、《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-025）。
二、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，赵贵宾先生、张斌先生不再担任公司董事，徐赞先生、娄爱华先生不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、董事会办公室联系方式
电话：0512-62559288
邮箱：ir@triductor.com
联系地址：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2026年6月19日
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-027
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书占一宇列席本次会议；其他高管列席本次会议。
3、董事候选人刘海燕、吴泽勇、陈忠、金光杰列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2026年董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
10.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
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11.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
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(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
本次股东会非累积投票议案2、3、4、6及累积投票议案10、11已对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、龙斌
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2026年6月19日
