宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-030
宝胜科技创新股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于2026年6月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于2026年6月18日下午3:00在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券〉的议案》。
本议案已由董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为：本次超短期融资券发行符合监管政策，此次发行可拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务期限结构，降低综合融资成本，匹配日常经营周转、项目资金周转需求，提升资金管理灵活性。全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。
公司董事对本次注册发行超短期融资券事项进行审慎核查，一致认为本次融资方案符合法律法规、监管规则及公司经营发展需要，融资用途合规，不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形，同意本议案，并提请股东会授权董事会及董事会转授权公司经营管理层（总经理、财务负责人、董事会秘书）全权处理本次注册发行全部相关事宜。
该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年6月19日
证券代码：600973证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-032
宝胜科技创新股份有限公司关于2026年
第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宝胜集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年6月12日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）15亿元人民币的超短期融资券，本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合监管要求的经营活动支出。此次发行可以拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求。
2026年6月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资劵的议案》，同意上述方案，详见公司于2026年6月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月12日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月29日15点00分
召开地点：：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案2已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2026年6月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案3已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2026年6月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026年6月19日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-31
宝胜科技创新股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本，满足经营发
展需求，2026 年6月18日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）
第九届董事会第六次会议审议并通过了《宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）15 亿元人民币的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
根据《公司章程》，本次注册发行超短期融资券事项尚需提交公司股东会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
一、本次超短期融资券发行方案
（一）注册规模及发行安排
公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币15亿元（含15亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。
（二）发行期限
本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。
（三）发行利率
本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场合格投资者。
（五）募集资金用途
本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合监管要求的经营活动支出。
（六）决议有效期
本次注册和发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行超短期融资券及其存续期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为了提高融资效率，根据法律法规和《公司章程》有关规定，董事会提请公司股东会授权公司经理层负责办理本次债务融资工具注册和发行有关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次超短期融资券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；
（二）聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（三）签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和法律文件，并办理超短期融资券申报注册和发行手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）办理与本次超短期融资券注册和发行相关的其他一切事宜；本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次超短期融资券注册和发行事项已经公司第九届董事会战略与发展委员会第二次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
四、风险提示
本次发行超短期融资券事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2026 年6月19日
