贝肯能源控股集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-034

贝肯能源控股集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月22日下午15：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》

董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）并在吸并后进行减资。本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司Beiken Energy Kish Co.Ltd，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于孙公司签署〈债权转让协议〉的议案》

董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）的债权转让给赵海瑛先生，赵海瑛先生同意受让债权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司签署〈债权转让协议〉的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月8日10:30在二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-035

贝肯能源控股集团股份有限公司关于

全资子公司之下属孙公司签订

重大合作协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签订概况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司之下属孙公司BK028 ENERGY LTD.（以下简称“BK028”），与EVERGO RESOURCES LIMITED（以下简称“EVERGO”）就组建合资公司本克资源有限公司（BENKOIL RESOURCES LIMITED）暨开展境外项目合作等有关事宜签订了《BK028 ENERGY LTD.与EVERGO RESOURCES LIMITED关于加拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油气权益项目进行投资。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的公告》（公告编号：2024-066）。

截至2024年11月29日，公司已完成境外投资的备案登记事宜，先后取得了四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资第N5100202400081号）、四川省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备[2024]第63号），并完成ODI中方股东对外义务出资业务登记。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号：2024-075）。

二、 进展情况

2025年，公司启动第一个小区块（L0200区）一个平台4口井的勘探开发作业，2025年12月完井进入试采阶段。截至本公告披露日，公司已完钻的4口井中，2口井产油，实际单井产能低于设计目标；另外2口井仍处于排液阶段。

根据《合作协议》第5.1款第5.1.2项、第5.1.3项的约定，如已投产井中峰值日产量或日均产量低于设计或预期产量的75%的井的数量占全部已投产井数的比例高于30%，或油价、投资成本、操作成本、税收、环保等一项或多项因素发生重大变化以后，导致任一已投产井或新投产井预计无法在24个月（自该井投产之日起）之内收回全部投资成本的，则可以暂缓或终止投资，直至该等情形消除。

公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》。根据合作项目的开发情况，经双方协商一致，BK028与EVERGO于近日签署《合作协议之补充协议》。双方一致确认并同意，目前已投产井产量未能达到合作项目设计或预期产量的约定标准，触发了《合作协议》第5.1.2项、第5.1.3项约定的暂缓或终止投资情形，故此双方根据协议约定，决定暂缓进行其他储备区块的开发作业，具体恢复投入的时间届时由双方根据合作项目的实际运营情况另行协商确定。协议自双方签署（授权代表签字并加盖公章）之日成立，于双方及BK028所属的上市公司有权内部决策机构批准本协议后生效。

三、对公司的影响

公司本次暂缓其他储备区块的开发作业和相关投资，系基于全面综合研判所作出的审慎经营决策，旨在规避潜在经营风险，以集中精力提高已投产项目的实际产量。该事项不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司合理统筹使用资金，保障公司长远稳健发展。

公司将根据项目进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《〈BK028 ENERGY LTD.与EVERGO RESOURCES LIMITED关于加拿大油气资源勘探开发项目之合作协议〉之补充协议》。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-036

贝肯能源控股集团股份有限公司关于

全资子公司吸收合并全资孙公司

并减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并及减资情况概述

为优化公司内部资源配置，减少组织层级和机构，提升运营效率，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》，同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”），并在吸收合并完成后减资。

本次吸收合并不涉及支付对价。吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元，仍为公司全资子公司。

本次吸收合并及减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

二、 合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司

2、成立日期：2021年6月18日

3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号

4、注册资本：50,000万元（减资完成后为30,000万元）

5、统一社会信用代码：91510108MAACKUEKX5

6、法定代表人：邓冬红

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持股100%

9、主要财务情况：

单位：万元

■

10、贝肯成都不属于失信被执行人。

（二）被合并方基本情况

1、公司名称：贝肯能源（北京）有限责任公司

2、成立日期：2014年4月25日

3、注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院1号楼2层086室

4、注册资本：5000万元

5、统一社会信用代码：911101110994408140

6、法定代表人：李平

7、经营范围：许可项目：燃气经营；矿产资源勘查；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物联网设备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；棉花种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：公司全资子公司贝肯成都持股100%

9、主要财务情况：

单位：万元

■

10、贝肯北京不属于失信被执行人。

三、吸收合并及减资事项的相关安排

1、贝肯成都拟通过吸收合并的方式合并贝肯北京，吸收合并后，贝肯成都存续经营，贝肯北京依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都及贝肯北京分别为公司下属全资子公司及全资孙公司，本次吸收合并无需支付对价。

2、吸收合并完成后，贝肯成都减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元。

3、双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求的其他程序。

4、董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并及减资事项的相关事宜。

四、对公司的影响

本次吸收合并及减资事项不会影响公司现有市场布局，公司可以在更大范围内实现资质、设备、人员的协同，有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，符合公司实际经营需要。本次交易完成后，贝肯成都仍为公司全资子公司，其财务报表仍纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并及减资事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-037

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司Beiken Energy Kish Co.Ltd（以下简称“伊朗子公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司本次注销全资子公司尚需提交股东会审议。本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：Beiken Energy Kish Co.Ltd

2、注册编号：10412

3、注册日期：2013年2月20日

4、注册资本：1,000,000,000伊朗里亚尔

5、注册地址：伊朗基什岛

6、经营范围：石油天然气勘探开发、钻井服务、设备进出口等

7、股权结构：公司持股100%

（二）主要财务数据

单位：人民币万元

■

二、本次注销全资子公司的原因

截至本公告披露日，伊朗子公司已无实际业务，根据公司整体战略布局，为进一步优化资源配置，降低管理成本，经审慎研究，公司决定注销伊朗子公司。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司事项有利于优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率。伊朗子公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的生产经营产生不利影响，预计会对公司全年盈利水平产生正向影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-038

贝肯能源控股集团股份有限公司关于

孙公司签署《债权转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司签署〈债权转让协议〉的议案》，具体情况如下：

一、债权转让事项概述

公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）拟与赵海瑛先生签订《债权转让协议》，协议约定贝肯化学转让其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）股权转让款的剩余全部债权，赵海瑛先生同意受让债权，并取得对债权的所有权利及相关利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次债权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

姓名：赵海瑛

身份证号：6127261974********

住所：陕西省榆林市定边县

本次交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

赵海瑛先生不是失信被执行人。

三、协议主要内容

债权转让人（甲方）：新疆贝肯化学有限公司

债权受让人（乙方）：赵海瑛

1、标的债权

甲方依法享有并根据本协议约定向乙方转让其在《股权转让协议》及相关事项之下￥11,193,315.00元的债权及所有从权利。

2、债权转让

本协议生效之日，甲方将标的债权转让给乙方，乙方由此替代甲方取得对标的债权的所有权利及相关权益，并承担标的债权全部或部分无法收回的风险。

3、转让价格

（1）甲乙双方在自愿且意思真实一致的基础上一致确认，乙方受让本协议项下100%的标的债权及所有从权利，债权转让价款为￥10,950,000元。

（2）乙方应于本协议生效之日起3个工作日内将转让价款以银行转账的方式一次性支付给甲方。

四、对公司的影响

本次债权转让能够更好地化解公司债权债务风险，有利于公司加快应收款资金回笼，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。经初步计算，本次债权转让预计将增加公司当期利润约55万元。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行相应会计处理，具体影响情况以年度审计结果为准。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-039

贝肯能源控股集团股份有限公司关于

召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月08日10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月03日

7、出席对象：

（1）截至2026年7月3日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案1已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、 对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月7日（10：00-13：00，15：00-19：00）

2、登记地点：公司证券投资部

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件二）等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料需于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式

联系地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

联系人：贝肯能源 证券投资部

联系电话：0990-6918160

传真号码：0990-6918160

电子邮箱：ir@beiken.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年06月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贝肯能源控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贝肯能源控股集团股份有限公司于2026年07月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：