有研金属复合材料（北京）股份公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-019
有研金属复合材料（北京）股份公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月22日
（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼202会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书赵彩霞女士列席会议；副总经理马志新先生、副总经理刘彦强先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2026年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《经营性投资管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《累积投票制细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19对中小投资者进行了单独计票；
2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的1/2以上审议通过；
3、关联股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人对议案7进行了回避表决；
4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖律师、杨珉名律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
2026年6月23日
