江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-027

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2026年6月22日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

详见2026年6月23日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2026-028）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票（关联董事沈一春先生、缪永华先生因参与第二期员工持股计划，回避表决），反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，董事会同意新增开设募集资金专户，用于“新型储能低碳智造项目”募集资金的管理、存储和使用，授权公司管理层或其指定人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-028

江苏中天科技股份有限公司

关于第二期员工持股计划第二个锁定期

届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第二期员工持股计划第二个锁定期已于2026年5月21日届满。现将有关事项说明如下：

一、第二期员工持股计划基本情况

1、2024年3月8日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，并于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

2、2024年5月13日，公司第二期员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2024年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882369661）中所持有的1,665万股公司股票已于2024年5月20日以非交易过户的方式过户至公司第二期员工持股计划证券账户（B886492953），过户价格为6.81元/股。

4、2025年2月20日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，并于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司第二期员工持股计划及相关文件进行修订。

5、2025年6月11日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司第二期员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计40名，对应解锁的股票数量为606.31万股，占公司总股本的0.18%。

6、2026年6月22日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司第二期员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计40名，对应解锁的股票数量为471.04万股，占公司总股本的0.14%。

二、第二期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况

第二期员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：

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第二期员工持股计划第一个锁定期于2025年5月21日届满，符合解锁条件的共计40人，可解锁股票权益数量为606.31万股，占目前总股本比例为0.18%。

第二期员工持股计划第二个锁定期于2026年5月21日届满，符合解锁条件的共计40人，可解锁股票权益数量为471.04万股，占目前总股本比例为0.14%。

三、第二期员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况

根据《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》和《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，第二期员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面业绩考核指标。第二期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标成就说明如下：

1、公司业绩考核要求

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注：2022年6月，公司进一步聚焦绿色能源、通信网络等先进制造业领域，剥离大宗商品贸易业务，向中天科技集团有限公司出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权。为保持业务结构的一致，故在营业收入考核基数中剔除贸易业务收入。

公司2025年经审计营业收入5,249,985.75万元，较2022年剔除贸易业务营业收入（3,839,617.82万元）的增长率为36.73%。因此公司层面第二个锁定期100%解锁。

2、个人绩效考核要求

第二期员工持股计划将根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，并根据个人目标考核结果确定个人层面的解锁比例。具体如下：

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经公司审查，符合解锁条件的持有人共40人，对应股票权益数量为471.04万股，占公司总股本的0.14%。

四、第二期员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排

1、第二个锁定期届满后，管理委员会将按照《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》有关规定，以及持有人会议的授权，处置第二期员工持股计划的持有人权益。

2、对于持有人持有的未能解锁部分的第二期员工持股计划份额，由参与本员工持股计划的持有人共同享有，或由公司按期回购注销，或继续用于后续员工持股计划。

3、第二期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：经核查，公司第二期员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就事项。

六、其他说明

公司将持续关注第二期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日