浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-026
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十九次会议通知于2026年6月19日以邮件方式发出，会议于2026年6月22日上午10:00时在公司南湖区长水街道石安路198号嘉富广场嘉化能源管理总部20层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资或注销的议案》
根据公司发展规划，为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司实际经营情况，公司对部分全资子公司进行减资或注销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于对部分全资子公司进行减资或注销的公告》。
（二）审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》
公司为进一步促进码头及储运业务板块的持续发展，提升全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）及下属公司的主营业务能力，支持美福码头下属控股子公司浙江嘉美航运有限公司（以下简称“嘉美航运”）的业务发展，嘉美航运现有股东将以货币形式同比例对嘉美航运进行增资，增资额为15,000万元，增资价格人民币1元/股，嘉美航运注册资本由人民币1,000万元增加至人民币16,000万元。其中：股东美福码头增资9,000万元，股东海南拓世航控股有限公司增资3,000万元、股东杭州凡华控股有限公司增资1,500万元、股东杭州正杰化纤有限公司增资1,500万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2026年6月23日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-027
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于对部分全资子公司进行减资或注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次事项审议情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2026年6月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资或注销的议案》：根据发展规划，为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司实际经营情况，对部分全资子公司进行减资或注销。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次部分全资子公司减资或注销事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产组，无须经过有关部门批准。
二、减资或注销的具体情况
（一）减资情况
1、减资主体情况总览
单位：万元
■
2、减资主体基本情况
2.1、铁门关市利能光伏发电有限公司
统一社会信用代码：916590063330519065
法定代表人：沈建祥
成立日期：2015年4月15日
注册资本：人民币18,940万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2015年4月15日至2035年4月14日
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；新材料技术推广服务；太阳能热发电装备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；热力生产和供应；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2026年3月31日，铁门关市利能光伏发电有限公司总资产20,296.08万元，净资产19,672.16万元，2026年1-3月，营业收入225.42万元。
2.2、托克逊县金太阳光伏发电有限公司
统一社会信用代码：91650422333132538C
法定代表人：沈建祥
成立日期：2015年4月21日
注册资本：人民币19,500万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2015年4月21日至无固定期限
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2026年3月31日，托克逊县金太阳光伏发电有限公司总资产20,441.22万元，净资产20,245.67万元，2026年1-3月，营业收入216.99万元。
2.3、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码：91654326397341670E
法定代表人：沈建祥
成立日期：2014年5月19日
注册资本：人民币18,800万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2014年5月19日至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；煤炭及制品销售；热力生产和供应；风电场相关系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2026年3月31日，吉木乃海锦新能源科技发展有限公司总资产22,163.55万元，净资产19,997.47万元，2026年1-3月，营业收入7,983.89万元。
2.4、浙江嘉化光能科技有限公司
统一社会信用代码：91330402MA7G7Y5M74
法定代表人：胡龙君
成立日期：2022年1月4日
注册资本：人民币50,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2022年1月4日至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2026年3月31日，浙江嘉化光能科技有限公司总资产139,155.47万元，净资产139,118.47万元，2026年1-3月，营业收入144.84万元。
2.5、海安联傲新能源有限公司
统一社会信用代码：91320621MA27C3HD5X
法定代表人：沈建祥
成立日期：2021年11月3日
注册资本：人民币2,350万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2021年11月3日至无固定期限
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2026年3月31日，海安联傲新能源有限公司总资产2,473.31万元，净资产2,465.01万元，2026年1-3月，营业收入29.33万元。
2.6、郴州京能新能源有限公司
统一社会信用代码：91431024MA7AQ1WY5N
法定代表人：沈建祥
成立日期：2021年8月24日
注册资本：人民币2,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2021年8月24日至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2026年3月31日，郴州京能新能源有限公司总资产1,869.45万元，净资产1,822.11万元，2026年1-3月，营业收入17.21万元。
2.7、潜山市嘉化光能科技有限公司
统一社会信用代码：91340824MAD2ECAT20
法定代表人：沈建祥
成立日期：2023年11月2日
注册资本：人民币600万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2023年11月2日至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2026年3月31日，潜山市嘉化光能科技有限公司总资产600.47万元，净资产600.47万元，2026年1-3月，营业收入0万元。
2.8、浙江嘉化未来新材料研究院有限公司
统一社会信用代码：91330400MA2JDW8FXC
法定代表人：王宏亮
成立日期：2020年7月24日
注册资本：人民币20,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2020年7月24日至无固定期限
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2026年3月31日，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司总资产637.12万元，净资产633.84万元，2026年1-3月，营业收入0万元。
2.9、浙江兴港新能源有限公司
统一社会信用代码：91330400796462429U
法定代表人：沈建祥
成立日期：2007年2月23日
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2007年2月23日至2057年2月22日
经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
截至2026年3月31日，浙江兴港新能源有限公司总资产10,311.28万元，净资产10,287.41万元，2026年1-3月，营业收入35.62万元。
（二）注销情况
1、注销主体情况总览
单位：万元
■
2、注销主体基本情况
2.1、淮南市嘉化光能科技有限公司
统一社会信用代码：91340403MA8QY3QA6X
法定代表人：沈建祥
成立日期：2023年9月1日
注册资本：人民币925万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2023年9月1日至无固定期限
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；工程管理服务；光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
淮南市嘉化光能科技有限公司成立至今，未实缴，也未开展实际业务和投资。
2.2、浙江嘉福供应链有限公司
统一社会信用代码：91330401MA2JGHBU7U
法定代表人：吴忠
成立日期：2021年3月19日
注册资本：人民币5,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2021年3月19日至无固定期限
经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2026年3月31日，浙江嘉福供应链有限公司总资产0.35万元，净资产0.35万元，2026年1-3月，营业收入0万元。
2.3、浙江嘉化能源供应链有限公司
统一社会信用代码：91330401MA2JGHBQ4F
法定代表人：王敏娟
成立日期：2021年3月19日
注册资本：人民币10,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：2021年3月19日至无固定期限
经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用化学产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2026年3月31日，浙江嘉化能源供应链有限公司总资产9,497.84万元，净资产7,686.37万元，2026年1-3月，营业收入4,023.66万元。
三、减资或注销目的、对公司的影响
上述全资子公司或因其注册资本未全部实缴，或因其外部环境变化已无实际业务或业务量缩减，故而进行减资或注销。
本次减资或注销将有利于公司进一步合理利用资源，提升资金使用效率。部分公司减资后仍为公司全资子公司；部分公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
2026年6月23日
