高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于新增2026年度
日常关联交易预计的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-068

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于新增2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日和2026年5月13日召开第五届董事会第三十一次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》，具体内容详见2026年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计及追加确认前期关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加2026年度与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）发生的日常关联交易预计金额不超过13,600万元。

该事项已经公司2026年第六次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司2026年度日常关联交易事项需提交股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

公司与关联方湖南炬神电子有限公司新增出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易额度，具体交易内容包括向其销售产品、提供配套服务，以及向其采购固定资产，交易定价均参照市场公允价格执行。公司2026年度对该关联方原预计出售商品、提供配套服务关联交易总额为25,000万元，本次拟新增关联交易预计额度合计13,600万元，其中：出售商品及提供配套服务类别新增预计额度13,000万元，采购固定资产类别新增预计额度600万元。本次额度调整完成后，公司2026年度与湖南炬神电子有限公司的出售商品、提供配套服务及采购固定资产类关联交易预计总金额为38,600万元。

年初至本公告披露日，双方已发生各类关联交易金额总额为22,040.41万元。（以上数据未经审计，以最终审计结果为准）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系基本情况

1、湖南炬神电子有限公司

湖南炬神电子有限公司成立于2011年9月29日，注册资本6000万元人民币，法定代表人杨譓鹏，注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢，主要经营：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元。净资产：89,387.90万元、营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万元。（以上数据未经审计）

按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

（二）履约能力分析

湖南炬神依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与湖南炬神之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2026年拟新增与湖南炬神日常关联交易系公司正常经营业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格水平，经双方平等、友好协商确定， 定价公允，未损害上市公司及公司全体股东特别是中小股东利益。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、2026年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-069

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于拟购买设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司购买设备的议案》。截止本公告披露日，公司及子公司已完成采购设备金额合计为1,761.10万元，为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备，设备采购金额不超过人民币550万元。以上具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次购买设备事项涉及多个设备供应商，目前正处于商谈阶段，本次审批程序通过后，子公司将结合供应商的产品质量、性价比、服务能力等实际情况，并根据内部固定资产管理流程确定具体的设备供应商并签订正式的设备购买协议。

三、交易协议的主要内容

相关设备定价交易，将以市场价格或评估价值为基础，经买卖双方协商后确定。目前尚未签署正式协议，具体协议内容以买卖双方商谈约定的内容为准。相关设备购买款项来源于公司自有或自筹资金。

四、本次交易的目的和对公司的影响

为满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，提高公司的整体竞争力，进一步保障公司及子公司的日常生产经营，符合公司聚焦主业的发展战略和长远规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本次购买设备成交金额将参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-070

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2026年

第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026年07月02日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司在2026年6月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，须经出席股东会的股东（也包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2026年7月3日上午9:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：联系人：成柯静。联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年06月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362848”，投票简称为“高斯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司于2026年07月08日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-067

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2026年6月18日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年6月22日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加2026年度与关联方湖南炬神电子有限公司发生的日常关联交易预计金额不超过13,600万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司及子公司购买设备的议案》

为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备，设备采购金额不超过人民币550万元，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟购买设备的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年7月8日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会股权登记日为2026年7月2日。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日