南兴装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-026号
南兴装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年07月01日
7、出席对象：
（1）2026年07月01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
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上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。提案内容详见公司于2026年6月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议的公告》。上述提案 1，须以特别决议形式审议通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年07月03日（星期五）9:00一11:00，14:00一16:30。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。
（四）登记手续：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示个人股东及代理人本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人亲笔签署的股东授权委托书；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年07月03日17:00前到达本公司为准）。
（五）本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
（六）会议联系方式：
1、邮政编码：523993
2、联系电话：0769-88803333
3、指定传真：0769-88803333转838
4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号
5、电子邮箱：investor@nanxing.com
6、联系人：叶裕平、王翠珊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东会登记表
3、授权委托书
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年07月08日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月08日，9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
南兴装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会
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注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
南兴装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南兴装备股份有限公司于2026年07月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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特别说明：委托人应在本授权委托书中明确对受托人的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示，请在上表“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量和类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-025号
南兴装备股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度
及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）向银行申请授信额度提供合计不超过10亿元的连带责任担保，被担保公司相关信息及公司拟提供的担保额度如下：
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上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，议案有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（1）广东唯一网络科技有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号
3、法定代表人：刘文勃
4、注册资本：11,112万元人民币
5、成立日期：2006年10月25日
6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、主营业务：IDC及云计算相关服务。
8、股权结构：公司持股比例90%，唯一网络的其他股东为东莞市焱高投资合伙企业（有限合伙）持股比例10%。
9、关联关系：唯一网络为公司控股子公司。
10、被担保人主要财务指标（一季度数据未经审计）：
单位：人民币元
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11、最新信用等级：最新信用等级良好。
12、经查询，唯一网络未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及唯一网络与银行协商确定。
四、董事会意见
经认真审议，董事会认为本次公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
唯一网络是公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，唯一网络其他少数股东为唯一网络员工持股平台，持股比例较小且未开展实质生产经营业务，故少数股东未同比例提供担保，本次担保亦不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为94,750万元，占公司2025年度经审计净资产的47.05%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为194,750万元，占公司2025年度经审计净资产的96.70%；公司及控股子公司对外担保总余额为24,802.82万元（不含本次拟提供的担保），占公司2025年度经审计净资产的12.32%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-024号
南兴装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年6月18日以电话、邮件等形式发出，会议于2026年6月22日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中蔡建发、马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见2026年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》
基于业务发展和流动资金周转需要，公司拟为合并报表范围内的控股子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）向银行申请授信额度提供合计不超过10亿元的连带责任担保。
本议案有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表与银行签订相关担保协议，具体金额、担保期限等以实际签署的担保合同为准。
经董事会认真审议，认为公司为唯一网络向银行申请综合授信额度提供担保，有助于保证唯一网络日常经营及业务发展对资金的需求，促进唯一网络的发展，进一步提高经济效益。唯一网络纳入合并报表范围，经营稳定，资产状况良好、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此同意上述担保事项。
《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》内容详见2026年6月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年7月8日召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》内容详见2026年6月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
