广东顺钠电气股份有限公司
第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-024

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年6月22日以通讯方式召开了第十一届董事会第十四次临时会议，会议通知以通讯方式于2026年6月18日发出。

本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司现任高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举董事的议案》

公司董事会同意提名任曙彪先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、《关于选举独立董事的议案》

公司董事会同意提名李灼光先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过本议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，肖健先生将继续履职。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方能提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于聘任总经理的议案》

同意聘任任曙彪先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月8日下午召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十四次临时会议决议；

2、第十一届董事会提名委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日

附：董事、总经理候选人简历：

任曙彪，男，1987年11月出生，武汉大学金融学本科、瑞典隆德大学金融学硕士研究生，持有CFA、FRM。2012年至2019年在太平保险集团、浙江正凯集团等多家公司从事金融投资工作；2019年至2024年9月，历任金龙机电股份有限公司（证券代码：300032）副董事长、总经理、显示事业部负责人等职位；2024年10月以来担任扬子餐饮有限公司副董事长。同时，2023年8月至今、2021年8月至今，分别兼任温州市百科瑞科技有限公司法定代表人、金龙兴科技（东莞）有限公司法定代表人。

截至目前，任曙彪先生未持有公司股份；与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

李灼光先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学英语本科学历，为中国注册会计师协会非执业会员。2005年6月至2012年3月，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2012年4月至2012年12月，任天基房地产开发（深圳）有限公司财务副总监；2013年1月至2023年6月，任九毛九国际控股有限公司（H09922）执行董事、副总裁兼首席财务官；2023年8月至2025年7月，任广州黑格智造信息科技有限公司执行董事兼董事长助理；2025年7月至今，任上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书；2025年2月至今，兼任康臣药业集团有限公司（H01681）独立董事。

截至目前，李灼光先生未持有公司股份；与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-025

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年7月2日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

■

2.上述议案已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2026年6月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3.上述议案均为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2026年7月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360533”，投票简称为“顺钠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年7月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月8日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东顺钠电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顺钠电气股份有限公司于2026年7月8日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：