上海华鑫股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2026-019
上海华鑫股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会议，公司独立董事魏嶷先生因个人原因未列席会议；
2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司关于2026年度中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司关于聘任2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案
5.01议案名称：发行主体、发行方式及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
■
5.03议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
■
5.04议案名称：债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：
■
5.05议案名称：担保及其他信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
■
5.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
5.07议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
5.09议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
5.10议案名称：债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
■
5.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
5.12议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于预计2026年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
■
13、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
（1）关于选举董事的议案
■
（2）关于选举独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第5（5.01-5.12）项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、游广
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2026年6月23日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2026-021
上海华鑫股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年6月30日(星期二) 13:30-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年6月23日(星期二) 至6月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱wangwei@shchinafortune.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布了公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月30日(星期二)13:30-14:30举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年6月30日(星期二) 13:30-14:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张建明先生
董事、总经理：俞洋先生
独立董事：高国垒先生
独立董事：邬展霞女士
独立董事：邵宇先生
总会计师：周昌娥女士
董事会秘书：张溯枫女士
公司全资子公司华鑫证券有限责任公司总经理：陈海东先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月30日(星期二) 13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年6月23日(星期二) 至6月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱wangwei@shchinafortune.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王炜
电话：021-54967089
邮箱：wangwei@shchinafortune.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2026年6月23日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2026－018
上海华鑫股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。
公司于2026年6月18日召开公司第二届第八次职工代表大会，选举王智坚先生为公司第十二届董事会职工董事（简历附后），任期与第十二届董事会任期一致。
本次当选的职工董事王智坚先生，与公司2025年年度股东会选举产生的8名董事共同组成公司第十二届董事会。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2026年6月23日
附：职工董事简历
王智坚，男，1969 年 8 月出生，本科学历，高级经济师。曾任工商银行齐齐哈尔市建华支行出纳员、会计员，工商银行齐齐哈尔市分行信托投资公司证券部交易员，大鹏证券有限责任公司营业部副总经理，德邦证券有限责任公司经纪业务总部副总经理、上海志丹路营业部总经理、总裁助理、经纪业务总部总经理，华鑫证券有限责任公司营销总监、上海凌河路证券营业部总经理、上海自贸实验区分公司总经理、经纪业务管理委员会综合管理部总经理、经纪业务部总经理、总经理办公室主任。现任公司职工董事、党委组织部部长、综合事务部总经理，华鑫证券有限责任公司党委副书记、党委组织部部长、人力资源部总经理、党委办公室主任，华鑫期货有限公司董事。
截至本公告日，王智坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2026－020
上海华鑫股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月22日下午于上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋22楼会议室召开。公司于2026年6月15日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由张建明先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司关于选举公司董事长的议案
选举张建明先生为公司董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于选举公司董事会专门委员会委员及召集人的议案
1．选举董事长张建明先生、独立董事高国垒先生、独立董事邵宇先生、董事俞洋先生、董事田明先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长张建明先生为召集人。
2．选举独立董事邬展霞女士、独立董事高国垒先生、董事田明先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事邬展霞女士为召集人。
3．选举独立董事邵宇先生、独立董事邬展霞女士、独立董事高国垒先生、董事长张建明先生、董事俞洋先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事邵宇先生为召集人。
4．选举独立董事高国垒先生、独立董事邬展霞女士、独立董事邵宇先生、董事长张建明先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事高国垒先生为召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长张建明先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理（简历附后）。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于聘任公司董事会秘书的议案
根据公司董事长张建明先生的提名，聘任张溯枫女士为公司董事会秘书（简历附后）。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、公司关于聘任公司总会计师的议案
根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任周昌娥女士为公司总会计师（简历附后）。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、公司关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2026年6月23日
附：相关人员简历
俞洋，男，1970年5月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记，摩根士丹利证券（中国）有限公司董事、董事长。现任公司党委书记、董事、总经理，兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。
截至本公告日，俞洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
张溯枫，女，1975年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司审计部内部审计、副总经理，公司职工监事、职工董事。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任。
截至本公告日，张溯枫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
周昌娥，女，1980年6月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计、计划财务部总经理助理，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理、财务管理总部副总经理、财务管理总部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人、监事、职工董事。现任公司总会计师、工会主席。
截至本公告日，周昌娥女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。
张建涛，男，1973年6月出生，本科学历，法律硕士，公司律师执业资格。曾任上海兰生股份有限公司法律顾问，公司法律顾问、稽核部经理助理、副经理。现任公司律师、证券事务代表。
