苏州德龙激光股份有限公司
（上接102版）
三、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况
公司募投项目“新能源高端装备制造项目”达到预定可使用状态的时间为2026年12月，项目主体工程建设已竣工，正在进行室内装修施工。由于该项目尚未建设完成，未来该募投项目相关产品产能爬坡及释放仍需要一定时间，使得该募投项目部分场地出现暂时性闲置。
因附近重要客户出现临时仓储空间不足的情况，拟阶段性租赁公司场地作为仓库使用。综合考虑在可提高募投项目场地使用效率的基础上亦可维护上下游关系，公司拟将部分暂时闲置场地按当地市场价阶段性对外出租，待未来公司募投项目产能爬升释放后收回。本次调整有助于提升募投项目场地的使用效率，实现资源优化配置，提高资产收益率。
四、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的影响
本次拟暂时调整募投项目部分场地用途，是公司在满足生产需求的情况下，根据项目实施的实际情况作出的审慎决定。公司将暂时闲置场地对外出租，有利于维系客户黏性，夯实双方长期稳定的合作关系，也将为公司带来一定的收益，能够提高单位场地的使用效率和公司资产收益率，切实提升公司盈利水平与股东回报，不会对公司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理。
五、相关审议程序及专项意见
1、董事会专门委员会审议意见
2026年6月22日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，审计委员会认为：公司在满足生产需求的情况下，根据项目实施的实际情况将部分闲置场地暂时对外出租，能够提高公司募投项目场地的使用效率，提高公司资产收益率，不会对公司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议意见
2026年6月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。董事会认为：公司在满足生产需求的情况下，根据项目实施的实际情况将部分闲置场地暂时对外出租，能够提高公司募投项目场地的使用效率，提高公司资产收益率，不会对公司生产经营产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形，全体董事一致同意通过此议案，并同意提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项无异议。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年6月23日
证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-033
苏州德龙激光股份有限公司
关于召开2026年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月8日 14点00分
召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月8日
至2026年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年7月7日（上午9:30-下午17:00）。
（二）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光证券部。
（三）股东登记
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件。
自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书/执行事务合伙人证明书。
法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件1，法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
注：所有原件均需一份复印件。
3、异地股东可采用邮件、快递的方式登记，在邮件、快递上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（四）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号
电子邮箱：ir@delphilaser.com
联系电话：0512-65079108
联系部门：证券部
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2026年6月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州德龙激光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
