重庆望变电气（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-048

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇和徐晓慧

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年6月23日

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-049

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于向特定对象发行股票审核问询函回复和募集说

明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2026]127号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对其所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于2026年6月2日在上交所网站披露的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

2026年6月5日、2026年6月22日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。

根据上交所进一步审核意见及本次向特定对象发行股票方案调整情况，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部分回复内容以及进行了补充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年6月23日