北京键凯科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-024
北京键凯科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2026年6月12日通过书面通知的形式送达。会议于2026年6月23日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及修订后的《公司章程》全文。
（二）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年6月24日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-025
北京键凯科技股份有限公司
关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司住所的情况
公司拟对公司住所进行变更，具体如下：变更前：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地C-1楼3层306、308、310、311（东升地区）。
拟变更后：北京市海淀区东升科技园北街8号院3号楼6层101室。（最终以工商登记机关核定为准）。
二、修订《公司章程》的情况
基于前述，公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。
上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起，至相关登记、备案事项办理完成之日止。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年6月24日
证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2026-026
北京键凯科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月14日 14点 00分
召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园8号院5号楼会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月14日
至2026年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于 2026 年 6 月24日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、登记时间、地点、邮箱
登记地点：北京市海淀区东升科技园北街8号院3号楼6层602室键凯科技；
登记时间：2026年7月8日9时至16时；
登记联系人：常逸群
邮箱：ir@jenkem.com
联系电话：010-82893760
六、其他事项
（一）本次股东会不发放礼品，出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：北京市海淀区东升科技园北街8号院3号楼6层602室键凯科技
联系电话：010-82893760
邮箱：ir@jenkem.com
联系人：常逸群
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026年6月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
