上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-022
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，本次会议的通知和资料已于2026年6月15日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1.公司董事、高级管理人员离职管理制度
为进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
2.公司信息披露管理办法
为进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司信息披露管理办法》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
3.关于修改部分公司制度的议案
详见公司公告临2026-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案中《对外担保管理制度》《对外股权投资管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2026年6月24日
证券代码：600624 证券简称：ST复华 公告编号：临2026-023
上海复旦复华科技股份有限公司
关于修改部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改部分公司制度的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《筹资管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《对外担保管理制度》《对外股权投资管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《举报投诉和举报人保护制度》《募集资金存储、使用与管理内部控制制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《远期结售汇套期保值业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》的部分条款进行修改。相关制度具体修改内容如下：
一、《筹资管理制度》的修改
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二、《董事会秘书工作制度》的修改
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三、《独立董事年报工作制度》的修改
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四、《对外担保管理制度》的修改
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五、《对外股权投资管理制度》的修改
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六、《对外投资管理制度》的修改
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七、《关联交易管理制度》的修改
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八、《举报投诉和举报人保护制度》的修改
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九、《募集资金存储、使用与管理内部控制制度》的修改
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十、《募集资金管理办法》的修改
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（下转90版）
