瀚蓝环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：2026-028

瀚蓝环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3位独立董事全部列席；

2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于申请统一注册债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

7.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

7.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

7.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

■

7.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

7.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

7.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

7.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

7.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

7.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

■

7.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

■

7.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

7.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

■

7.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿

审议结果：通过

表决情况：

■

7.15、议案名称：发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

7.16、议案名称：发行股份募集配套资金--发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

7.17、议案名称：发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

7.18、议案名称：发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

7.19、议案名称：发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

7.20、议案名称：发行股份募集配套资金--锁定期

审议结果：通过

表决情况：

■

7.21、议案名称：发行股份募集配套资金--募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

7.22、议案名称：发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

7.23、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

21、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

22、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

23、议案名称：关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

24、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

25、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

26、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

27、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

28、议案名称：关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

29、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

■

2、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

■

(2)、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6-27，涉及关联交易，关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司已回避表决。议案6-27为特别决议议案，已获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案28，为特别决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、除议案6-28以外的议案，为普通决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东君信经纶君厚律师事务所

律师：郑海珠、胡源

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-029

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司2025年年度股东会选举张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英、马文晋、梁锦棋、姚承骧、吴珺为公司第十二届董事会董事，其中梁锦棋、姚承骧、吴珺为独立董事。

2025年年度股东会选举的上述8名董事，与公司工会会员代表大会选举的职工董事金铎，共同组成公司第十二届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

经公司第十二届董事会全体董事一致同意，第十二届董事会于2026年6月23日以现场+腾讯会议方式召开第一次会议。会议由张厚祥董事主持，应到的董事9人，9名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、选举张厚祥为第十二届董事会董事长。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

2、选举金铎为第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

3、选举张厚祥、金铎、李志斌、姚承骧、梁锦棋为战略委员会委员，其中张厚祥为召集人。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

4、选举张厚祥、金铎、姚承骧、梁锦棋、吴珺为提名委员会委员，其中吴珺为召集人。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

5、选举姚承骧、梁锦棋、吴珺、陈逸华为薪酬与考核委员会委员，其中姚承骧为召集人。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

6、选举张厚祥、梁锦棋、姚承骧、吴珺为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

7、聘任金铎为总经理。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

8、聘任雷鸣、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

9、聘任吴志勇为财务负责人。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、聘任汤玉云为董事会秘书。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

上述人员的任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

附件：第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件：第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历：

1.金铎，女，1966年出生，九三学社中央经济委员会委员、九三学社广东省委员会经济委员会副主任，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、董事会秘书、第五至十一届董事会董事，2011年6月起任公司总经理，2014年6月起任公司副董事长。现任本公司副董事长、总经理。

2.雷鸣，男，1975年出生，工商管理硕士（EMBA）。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005 年6月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长。现任本公司副总经理。

3.吴志勇，男，1980年出生，大学本科，工商管理硕士，正高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005 年7 月至今均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司副总经理、财务负责人、党委委员。

4.高海鸣，男，1974年出生，大学本科，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。

5.蒋元杰，男， 1976年出生，大学本科，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员。

6.汤玉云，女，1981年出生，大学本科，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

7.曾飞，男，1980年出生，大学本科，人力资源管理师。历任雅思床褥家具（广州）有限公司人事主管，广东健力宝集团有限公司人力资源课长、塑料制品公司人事行政经理、北京公司副总经理。2012年12月至今均在本公司工作，历任瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司综合管理部副经理、总经理助理、副总经理、总经理，创冠环保（中国）有限公司总经理助理，固废事业群总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、纪委委员。

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-027

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于本次交易获得国资监管部门批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”、“瀚蓝环境”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100%财产份额，以现金方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份，最终实现对粤丰环保100%控股，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年6月1日召开第十一届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于〈瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。详见同日披露的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

近日，佛山市南海区国有资产监督管理局出具了《关于瀚蓝环境收购控股子公司少数股权实施方案的批复》（南国资复[2026]43号），同意本次交易方案。

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施存在不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月23日