云赛智联股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2026-019
900901 云赛Ｂ股
云赛智联股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）第十三届董事会第一次会议通知于2026年6月16日发出，并于2026年6月23日下午在徐汇区宜州路180号B6栋907会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第十三届董事会董事长的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司章程规定，公司董事会选举刘山泉先生（简历附后）担任公司第十三届董事会董事长，任期三年。
二、关于成立公司第十三届董事会四个专门委员会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第十三届董事会设立如下四个专门委员会：
一、战略委员会成员：刘山泉、江骁勇、罗新宇、韩韬，主任：刘山泉。
二、审计与合规委员会成员：金源、田明、罗新宇，主任：金源。
三、提名委员会成员：韩韬、金源、罗新宇、刘山泉，主任：韩韬。
四、薪酬与考核委员会成员：罗新宇、韩韬、金源、刘山泉、江骁勇，主任：罗新宇。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
该议案已经公司董事会提名委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事长刘山泉先生提名，同意聘任江骁勇先生为公司总经理，聘任张杏兴先生为公司第十三届董事会秘书（简历附后）。
根据总经理江骁勇先生提名，同意聘任赵海鸿先生、简彬先生、夏军先生为公司副总经理，聘任唐青女士为公司总会计师，聘任张杏兴先生为公司总法律顾问（简历附后）。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任胡慧洁女士为公司证券事务代表（简历附后）。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
附件：相关人员简历
刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，云赛智联股份有限公司第十二届董事会董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事长。
江骁勇，男，1975年12月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电应用软件有限公司技术部项目经理，上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任，上海仪电信息（集团）有限公司综合事务部副总经理，云赛智联股份有限公司综合事务部总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理，云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记兼纪委书记、第十二届董事会董事，上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理，现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理、第十三届董事会董事。
赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统(中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理。现任云赛智联股份有限公司副总经理、工会主席、第十三届董事会职工董事。
简彬，男，1978年5月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电设计开发有限公司技术中心光学工程师，上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司项目经理，上海广电光显技术有限公司总经理助理、副总经理，上海仪电电子股份有限公司市场营销部经理，上海云瀚科技股份有限公司总经理；上海卫生远程医疗网络有限公司总经理，上海仪电信息网络有限公司党总支书记、总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。
夏军，男，1970年6月出生，本科学历，中学高级教师职称。曾任上海市玉屏中学教师、团总支书记、教工团支部书记；上海市新宁中学教师、团总支书记、教工团支部书记、校长助理、副校长（其间：挂职长宁区重大项目开发建设办公室）；上海市新元学校副校长（主持工作）、校长；长宁区少科站党支部书记、站长；长宁区教育局职成教科科长；新长宁（集团）有限公司投资部副经理；曾任上海仪电鑫森科技发展有限公司总经理、党支部副书记、党总支副书记。现任云赛智联股份有限公司副总经理。
唐青，女，1973年5月出生,本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。
张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：临2026-017
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号D3栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司第十二届董事会董事长刘山泉先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计及内控审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于预计2026年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举公司董事的议案
■
11、关于选举公司独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
■
(2)、关于选举公司独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3为关联交易议案，上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股回避表决，该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：蒋毅、张文妮
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2026年6月24日
附件：相关人员简历
刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，云赛智联第十二届董事会董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长，云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事长。
江骁勇，男，1975年12月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电应用软件有限公司技术部项目经理，上海广电信息产业股份有限公司经济运行部经理助理、总经理办公室副主任，上海仪电信息（集团）有限公司综合事务部副总经理，云赛智联股份有限公司综合事务部总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记兼副总经理，云赛智联股份有限公司纪委书记兼纪律检查室主任、党委副书记兼纪委书记、第十二届董事会董事，上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理，现任云赛智联股份有限公司党委书记、总经理、第十三届董事会董事。
田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师、工会主席，云赛智联股份有限公司第十二届董事会董事。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理，云赛智联股份有限公司第十三届董事会董事。
韩韬，1973年2月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学教授、电子信息与电气工程学院副院长，现任上海交通大学自动化与感知学院党委书记，云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。
金源，1975年2月出生，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团CFO，上海汇付科技有限公司副总裁，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事。现任汇付天下有限公司执行董事兼CFO，云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。
罗新宇，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。曾任中国青年报记者、新华社上海分社记者，上海联合产权交易所会员部总经理，上海国盛（集团）有限公司董事会办公室副主任、战略与投资决策委员会副主任。现任上海国有资本运营研究院有限公司总经理（院长），云赛智联股份有限公司第十三届董事会独立董事。
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2026-018
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会任期已届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开第六届职工代表大会第八次全体会议，经职工代表民主选举，赵海鸿先生当选为公司第十三届董事会职工董事（简历附后）。上述职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十三届董事会。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
附件：简历
赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移动销售及运营总监，思科系统(中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总经理助理。现任云赛智联股份有限公司副总经理、工会主席，云赛智联第十三届董事会职工董事。
