哈尔滨哈投投资股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-023

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事3人，列席3人；

2、董事会秘书列席会议；在任高管3人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《哈投股份2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《哈投股份2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2025年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续保董责险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于补选非独立董事的议案

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(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：崔丽晶、梅靖晗

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年6月24日