内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-032
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式告知全体董事。
3.本次会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事3名），实际参加表决董事8名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。
（1）审计委员会
调整前：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇
调整后：吴娜（主任委员）、侯文瑞、向勇
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）、王占山、郭海全、吴娜、向勇
（3）薪酬与考核委员会
调整前：向勇（主任委员）、张继德、吕莹
调整后：向勇（主任委员）、吴娜、吕莹
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于《修订部分公司治理相关制度》的议案。
（1）《公司独立董事工作制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本制度需提交股东会审议批准。
（2）《公司董事会战略与投资委员会工作规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）《公司董事会提名委员会工作规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）《公司董事会科技创新委员会工作规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（6）《公司董事会秘书工作细则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（7）《公司董事会审计委员会年报工作规程》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（8）《公司独立董事年报工作制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（9）《公司投资者关系管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（10）《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（11）《公司对外信息报送和使用管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（12）《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本制度需提交股东会审议批准。
（13）《公司控股股东行为规范》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本制度需提交股东会审议批准。
（14）《公司敏感信息排查管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（15）《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（16）《公司重大信息内部报告制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》《公司投资者关系管理制度》等 16 项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，增加“审计委员会”相关表述等内容，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3.审议通过关于《公司设立成都研发中心（分公司）》的议案。（内容详见同日“2026-033”公告）
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年6月24日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-033
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于设立成都研发中心（分公司）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月23日召开九届十一次董事会，审议通过了关于《公司设立成都研发中心（分公司）》的议案。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议，现将相关具体情况公告如下：
一、设立分公司的基本情况
1.分公司名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司成都研发中心（分公司），具体以当地市场监督管理部门登记为准。
2.分公司性质：非法人组织，其民事责任由公司承担。
3.注册地址：成都市高新区成都未来科技城(成都东部新区实验室二路33号、实验室三路222号5栋1层4号），具体以当地市场监督管理部门登记为准。
4.经营范围：机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能控制系统集成;大数据服务;技术进出口；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣），具体以当地市场监督管理部门登记为准。
二、设立分公司对公司的影响及潜在的风险
1.本次设立成都研发中心（分公司）符合公司发展战略，有利于搭建公司全新的高端研发人才梯队，降低研发投入与人才引育成本，赋能科创项目长效运营。
2.分公司在运营过程中可能面临属地化管理、合规运营等潜在风险。公司将持续完善内部控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。
3.根据公司经营发展需要设立分公司，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、其他说明
该事项已经公司董事会审议通过。公司董事会同意授权经营管理层结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续，不存在法律、法规禁止或限制的风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年6月24日
