广联达科技股份有限公司
2026年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-029

广联达科技股份有限公司

2026年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15-15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东864人，代表股份657,472,511股，占公司有表决权股份总数的40.1211%。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份498,953,431股，占公司有表决权股份总数的30.4477%。通过网络投票的股东844人，代表股份158,519,080股，占公司有表决权股份总数的9.6733%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东853人，代表股份387,677,157股，占公司有表决权股份总数23.6573％。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意640,396,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4028%；反对16,553,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5177%；弃权522,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%。

中小股东总表决情况：

同意370,601,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5953%；反对16,553,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2698%；弃权522,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1349%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

总表决情况：

同意640,399,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4033%；反对16,545,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5165%；弃权527,060股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况：

同意370,604,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5962%；反对16,545,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2679%；弃权527,060股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况：

同意640,420,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4064%；反对16,522,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5130%；弃权529,860股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。

中小股东总表决情况：

同意370,624,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6014%；反对16,522,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2619%；弃权529,860股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1367%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2026年度第一次临时股东会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议的法律意见书》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-030

广联达科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2026年6月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应到董事9名，实到董事8名，董事吴立群先生、独立董事徐井宏先生、王彦超先生以通讯形式参会，独立董事李蓬先生因工作原因委托独立董事徐井宏先生代为表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意选举刘谦先生担任公司副董事长，任期与第七届董事会任期相同。

刘谦先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于调整董事会提名与治理委员会人员构成的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟调整董事会提名与治理委员会人员构成，具体如下：

调整前

3名委员：徐井宏先生、李蓬先生和袁正刚先生，徐井宏先生担任召集人。

调整后

3名委员：徐井宏先生、李蓬先生和刘谦先生，徐井宏先生担任召集人。

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.1关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订内容：结合公司实际，对第十七条中薪酬考核与评价工作的时间进行调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2关于修订《投资决策委员会议事规则》的议案

修订内容：明确全资企业或全资子公司的设立、变更与注销权限不在投资决策委员会职责范畴；明确对公司权益无明显影响的三会事项可以由投资并购部分管领导审批；“投资管理部”变更为“投资并购部”等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.3关于修订《对外担保管理办法》并更名为《对外担保管理制度》的议案

修订内容：该制度中的“办法”改为“制度”；“财经管理中心”变更为“财经中心”；第七条新增日常担保预计的情形；第十一条新增公司印章管理制度中对担保用印审批权限的要求。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3.4关于修订《对外投资管理办法》并更名为《对外投资管理制度》的议案

修订内容：该制度中“办法”改为“制度”；第三条对外投资范围新增重大项目投资；第八条明确本制度第三条第二款第（一）项的投资事项为总裁职责范畴，由总裁指定部门作为支撑机构；其他投资事项为投决会职责范畴，投资并购部是投决会的支撑机构；第二十二条明确投资并购部按季度和半年度进行投资检视的情况；第二十三条明确法务部门负责投后法律管理工作；“投资管理部”变更为“投资并购部”等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.5关于修订《风险投资管理制度》并更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》的议案

修订内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，公司修订《风险投资管理制度》并更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，除相关条款进行大幅删减调整外，重点在第三章“证券投资、期货和衍生品交易的管理和实施”中明确该类投资事项需建立专门内控制度并成立专业工作组实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.6关于修订《理财产品管理制度》并更名为《委托理财管理制度》的议案

修订内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，对委托理财的概念进行重新定义；该制度中部分“理财产品”变更为“委托理财”；“财经管理中心”变更为“财经中心”等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.7关于修订《子公司管理制度》的议案

修订内容：该制度中子公司范围剔除参股公司；明确控股子公司股东会报投资并购部，全资子公司股东会报财经中心；“财经管理中心”变更为“财经中心”；其他措辞调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.8关于修订《审计监察管理制度》的议案

修订内容：明确审计监察部定位，审计监察部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，并可以视情况抄报管理层。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.9关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订内容：根据最新的《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司修订了《董事会秘书工作细则》，主要对董秘的职责权限进行更新。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.10关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

修订内容：部分措辞调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.11关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订内容：由于公司董事会提名委员会更名为提名与治理委员会，该制度对应部分名称和职责描述进行调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.12关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

修订内容：部分措辞调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.13关于修订《关联交易管理办法》并更名为《关联交易管理制度》的议案

修订内容：该制度中“办法”改为“制度”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.14关于修订《信息管理与披露制度》的议案

修订内容：部分措辞调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.15关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》的议案

修订内容：该制度中“办法”改为“制度”；“财经管理中心”变更为“财经中心”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.16关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

修订内容：“财经管理中心”变更为“财经中心”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.17关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

修订内容：第四章“会计师事务所的考核与选聘”调整为依据公司《会计师事务所选聘制度》执行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.18关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

修订内容：删除第十条第二款 关于董事停止履职或被解除职务参与投票无效的描述。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据最新的《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司修订了《董事会秘书工作细则》；结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，公司修订《风险投资管理制度》并更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，修订《理财产品管理制度》并更名为《委托理财管理制度》；鉴于公司投资权限的优化调整，公司修订了《对外投资管理制度》《投资决策委员会议事规则》等制度；鉴于公司部门名称的调整以及部分措辞的优化，公司修订了《子公司管理制度》《审计监察管理制度》等制度。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内控合规制度汇编》。其中，议案3.3-议案3.5、议案3.11、议案3.13-议案3.15需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会提请于2026年7月9日召开2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日

附件：副董事长简历

刘谦先生：中国国籍，1973年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，公司重庆分公司经理，市场部南方区大区经理，造价事业部营销中心经理，造价事业部经理，人力资源部和基础管理部经理，高级副总裁，董事。现任公司董事。

刘谦先生持有本公司股份3,490,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘谦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-031

广联达科技股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月9日09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月2日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经2026年6月23日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2026年6月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对影响中小投资者利益的议案单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月3日9:00－17:00

2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

3、登记方法：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2026年7月3日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达二期

联系人：童旭 邮箱：ir@glodon.com

电话：010-56403059 传真：010-56403335

5、会议费用：

与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

6、2026年第二次临时股东会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362410

2、投票简称：广联投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月9日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广联达科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并在本次股东会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意见表决。

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：自签发之日至本次股东会结束

附件三：

广联达科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

致：广联达科技股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2026年7月3日前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司，地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。