广州达安基因股份有限公司
第九届董事会2026年第三次临时会议
决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-021

广州达安基因股份有限公司

第九届董事会2026年第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日以邮件的形式发出第九届董事会2026年第三次临时会议通知，并于2026年6月23日（星期二）上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规定，全面落实上市公司治理相关要求，进一步完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效文化，激励董事及高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略发展目标的实现，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，且尚须提交2026年第一次临时股东会审议。

二、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议了公司《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事为关联董事，均回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，全体委员回避表决。本议案直接提请公司2026年第一次临时股东会审议。

公司《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年6月24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-022）。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2026年6月24日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-022

广州达安基因股份有限公司关于

2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第九届董事会2026年第三次临时会议，会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交2026年第一次临时股东会审议。公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

二、适用期间

本次董事及高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为12万元/年（税前），按月发放，每月1万元。除此之外不享受公司其他报酬、福利等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外发放董事津贴。

（三）在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项激励、福利津贴构成：

1、?基本薪酬：根据其担任的具体工作职务、岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业、地区薪酬水平等因素，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

2、?绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人绩效表现、履职情况等，经考核后确定发放的激励薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励：为公司的中长期发展和战略目标达成做出贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策程序确定。

4、专项激励：经董事会及/或股东会同意而为专门事项设立的激励，激励对公司做出特别贡献的人员。具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策程序确定。

5、?福利津贴：包括依法享有的社会保险、住房公积金、带薪休假等法定权益，以及公司每年根据实际情况提供的包括但不限于体检、商业保险、企业年金等非法定权益。其他如节日福利等参照公司内部制度执行。

四、其他事项

（一）公司发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人：

1、应由公司代扣代缴的个人所得税；

2、各类社会保险费用等应由个人承担的部分；

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。本方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定相抵触时，以后者为准。

五、备查文件

1、第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-023

广州达安基因股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第三次临时会议于2026年6月23日召开，会议决定于2026年7月10日召开公司2026年第一次临时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026年6月23日，公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月6日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年7月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述1-2项议案为普通决议议案，须由出席股东会的有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。议案内容详见2026年6月24日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。登记函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

2、股权登记时间：2026年7月7日和2026年7月8日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00。

3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

（1）联系人：董事会秘书 曾俊、证券事务代表 李岸霖

（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231

（3）联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月10日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月10日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州达安基因股份有限公司：

本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）

对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。