烟台睿创微纳技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-041
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案1、2、3，关联股东黄艳、黄立泽、王鹏已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026年6月24日
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2026-042
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于注销公司回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司于2026年6月4日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的4,963,600股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、 通知债权人的原因
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日、2024年4月22日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股权激励。上述股份回购已分别于2024年4月20日、2025年4月22日实施完毕，合计回购股份8,263,600股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2024年4月20日及2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-016）及《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-030）。
公司于2026年6月4日、2026年 6月23日分别召开第四届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的4,963,600股回购股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
具体内容详见公司分别于2026年6月5日、2026年6月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。
二、 需债权人知晓的相关信息
鉴于公司注销已回购股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，采用邮寄或电子邮件方式的债权人需致电公司证券投资部进行确认，具体如下：
1、债权申报登记地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内,即 2026 年6月24日至2026年8月 7日（9:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0535-3410615
5、电子邮箱：raytron@raytrontek.com
6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年6月24日
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-043
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2026年员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄艳女士主持，出席本次会议的持有人329人，代表本持股计划份额20,103.60万份，占本持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。
表决情况：同意20,103.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
（二）审议通过《关于选举烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举江斌先生、魏慧娟女士、赵慧女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意20,103.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举江斌先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权烟台睿创微纳技术股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排；以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、负责本员工持股计划的减持安排；
12、持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意20,103.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026年6月24日
