深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人持股比例被动稀释
触及1%整数倍的权益变动公告
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-046
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
及其一致行动人持股比例被动稀释
触及1%整数倍的权益变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动属于因公司股本变动，持股比例被动稀释，不涉及股东股份减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公开发行境外上市股份H股（以下简称“H股”）149,523,500股，公司总股本由1,345,710,639股增加至1,495,234,139股，使得公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生及其一致行动人陈蔚蓉女士合计持股比例被动稀释，变动触及1%的整数倍，现将相关情况公告如下：
一、权益变动基本情况
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注1、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动前公司总股本为1,345,710,639股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 19,855,640股。
注2、 计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动后公司总股本为1,495,234,139股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系四舍五入所致。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年6月23日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-045
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）
调入港股通标的证券名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外上市外资股（以下简称“H股”）自2026年6月23日起调入沪港通及深港通下的港股通（以下统称“港股通”）标的证券名单。
本次公司H股调入港股通标的证券名单后，符合条件的中国内地投资者将可通过上海证券交易所和深圳证券交易所直接投资公司在香港联合交易所有限公司上市的H股，有利于进一步扩大公司的投资者基础，并将潜在提高公司H股的交易流动性。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年6月23日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-044
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职情况说明
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会此前收到公司独立董事林志伟先生递交的辞职报告，因个人原因，林志伟先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，该辞任自公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起生效；辞任后林志伟先生将不再担任公司任何职务。
林志伟先生原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
林志伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事情况
公司于2025年6月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意增选梁树新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过且公司在香港联交所上市之日起任职生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。公司于2026年6月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》，同意自梁树新先生担任独立董事任职生效之日起，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年6月23日
附件：梁树新先生简历
梁树新，男，出生于1963年，中国国籍，具有加拿大永久居留权，在会计、财资管理、预算及企业融资方面，拥有逾29年工作经验。毕业于香港理工大学会计专业，并在南澳大学获得工商管理硕士学位。现为香港会计师公会会员。2005年至2007年期间担任西王糖业控股有限公司（现称为西王置业控股有限公司）（股份代号：02088）财务总监、合资格会计师及公司秘书。2001年至今，于一家提供会计、税务及企业融资服务之公司担任董事。1999年至2001年，在一家香港上市公司担任主要财务职位。1998年至1999年，于一家主要从事提供网络基建解决方案业务之公司担任财务董事。1993年至1998年，为一家主要从事物业投资、贸易及证券之公司之财务总监。1987年至1990年，曾于国际会计师行工作，负责处理审计、税务及会计事宜。2007年12月起获委任为泛亚环保集团有限公司（股份代号：00556）之独立非执行董事，2012年2月至2023年8月为西王特钢有限公司（股份代号：01266）之独立非执行董事。2016年10月14日获委任为中国艺术金融控股有限公司（股份代号：01572）之独立非执行董事。
截至本公告披露日，梁树新先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-043
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌
并上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为149,523,500股，其中，香港公开发售14,952,500股，占全球发售总数的10.00%；国际发售134,571,000股，占全球发售总数的90.00%。根据每股H股发售价8.98港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为12.81亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行的149,523,500股H股股票于2026年6月23日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“星源材質”，英文简称为“SENIOR MATERIAL”，股份代号为“06067”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
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本次发行并上市完成后，公司持股5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：
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注1、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动前公司总股本为1,345,710,639股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 19,855,640股。
注2、 计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动后公司总股本为1,495,234,139股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份19,855,640股。
注3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系四舍五入所致。
以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告》。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年6月23日
