上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-022
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年6月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年6月23日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的议案》
航天机电拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。
董事会授权公司经营层根据决议及《企业国有资产交易操作规则》等法律法规开展股权转让挂牌及交易等相关事宜。如仍未征集到符合条件的意向受让方，由董事会按程序再行决策。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的公告》（2026-023）。
二、《关于2026年核销存货跌价准备的议案》
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销存货跌价准备1,977.00万元。
本次核销存货跌价准备1,977.00万元，不会对公司2026年度损益产生影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见同时披露的《关于2026年核销存货跌价准备的公告》（2026-024）。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-023
上海航天汽车机电股份有限公司
关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。
● 本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易无法确定。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易对应的资产评估报告需取得国资管理机构备案同意，交易事项尚需国资管理机构审批后方可实施。
● 本次转让拟采取公开挂牌方式，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2023年下半年以来，受光伏行业产能过剩及“内卷式”价格竞争影响，行业企业盈利空间不断受压。基于上述背景，公司拟转让持有的连云港神舟新能源有限公司（简称“连云港新能源”）81.7552%股权, 此举符合公司确立的产业结构调整方向。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
航天机电拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对方及交易价格以公开挂牌结果为准。
2、本次交易的交易要素
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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月23日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于转让持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的议案》，董事会授权公司经营层根据上述决议及《企业国有资产交易操作规则》等法律法规开展股权转让挂牌及交易等相关事宜。如仍未征集到符合条件的意向受让方，由董事会按程序再行决策。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易对应的资产评估报告需取得国资管理机构备案同意，交易事项尚需国资管理机构审批后方可实施。
二、 交易对方情况介绍
本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
连云港新能源成立于2010年8月13日，注册资本30,579.08万元，注册地为江苏省连云港市，主营业务是太阳能光伏组件的研发、生产、销售及相关测试设备及配套产品的生产、销售和服务等。
2、交易标的的权属情况
航天机电合法持有连云港新能源81.7552%股权，权属关系清晰明确，不存在质押、查封、冻结或其他权益负担、权属纠纷、限制转让的情形，股权转让不存在法律法规禁止或限制的情况。
3、交易标的具体信息
（1）交易标的一
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
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次交易后股权结构：
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3）其他信息
①交易标的其他股东已明确放弃优先受让权。
②交易标的对应的实体不是失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
2、标的资产
单位：万元
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交易标的最近12个月内未进行增资、减资或改制工作。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，最终的成交价格以产权交易所公开挂牌所确定的成交结果为准。目前尚未启动公开挂牌，最终交易结果暂无法确定。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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根据北京天健兴业资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日出具的资产评估报告，连云港新能源评估值为31,341.04万元，对应81.7552%股权价值为25,622.93万元。
（二）定价合理性分析
本次交易标的连云港神舟新能源有限公司股东全部权益价值，已由北京天健兴业资产评估有限公司以2025年8月31日作为评估基准日进行评估并出具评估报告。首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，且最终转让价格以公开挂牌成交结果为准。
公司认为，本次定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
因本次交易对方、成交价格、交易标的交付情况等协议主要内容尚无法确定。公司将根据本次转让的进程，及时披露进展情况。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
本次股权出售有利于公司优化资产结构、提升资产质量，支持公司产业结构调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟转让标的公司净资产、营业收入占公司整体比重分别为5.37%、13.47%，本次转让不会对公司资产规模、财务状况、营业收入构成重大影响，对公司持续经营无重大不利影响。
交易完成后，公司将不再持有连云港新能源股权，连云港新能源将不再纳入公司合并报表范围。
（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
连云港新能源职工安置方案已通过职工代表大会审议。
（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。
本次交易完成后，不涉及新增关联交易。
（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。
本次交易不会产生同业竞争。
（五）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。
航天机电出售连云港新能源股权不会导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-024
上海航天汽车机电股份有限公司
关于2026年核销存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、核销存货跌价准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销存货跌价准备1,977.00万元。
二、本次核销存货跌价准备的基本情况
2019年，公司战略规划调整，聚焦汽车热系统业务，退出传统汽配非热业务，截至2020年末，公司传统汽配非热业务存货已全额计提跌价准备，存货账面净值为0。
公司聘请专业评估机构对传统汽配非热业务存货进行评估，以2025年12月15日为评估基准日，出具资产评估报告，该批存货账面余额为1,977.00万元，账面净值为0，评估值为17.92万元。2026年4月23日，公司通过航天电子采购平台竞拍处置该批存货，竞拍起始价格为17.92万元，最终处置成交价格为26.81万元，处置款项已全部收到。至此，传统汽配非热业务遗留存货已处置完成，公司拟核销该批存货跌价准备1,977.00万元。
三、本次核销存货跌价准备对公司的影响
本次核销存货跌价准备1,977.00万元，不会对公司2026年度损益产生影响。
四、本次核销存货跌价准备履行的审批程序
本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十五日
