澜起科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-035
澜起科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于制定〈澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于公司〈2026年H股激励计划〉的议案》
11.01.议案名称：《公司〈2026年H股激励计划〉》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02.议案名称：《公司〈2026年H股激励计划〉授权限额》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03.议案名称：《公司〈2026年H股激励计划〉服务提供商分项限额》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年H股激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：《关于增补公司第三届董事会非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1．议案9-12属于特别决议议案，已获出席本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案1-8、13属于普通决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。议案14属于普通决议议案，与本议案有利害关系的股东已回避表决，已获出席股东会的除有利害关系外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．议案3、6、8-14对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、毛一帆
2.律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月25日
