重庆三峰环境集团股份有限公司
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-017
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于公司财务总监离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监阳正文先生的书面辞职申请。阳正文先生因工作调动，申请辞去公司财务总监职务。根据公司职业经理人相关管理制度，阳正文先生的辞职申请已经公司董事会于2026年6月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
阳正文先生因工作调动原因辞去公司财务总监职务，不会影响公司正常生产经营工作开展，公司将按照有关规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。
二、董事会审计委员会意见（如适用）
阳正文先生离任事项已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
阳正文先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，不断完善财务管理体系，推进财务数字化转型，全面夯实财务基础管控能力，提升精细化管理水平；不断加强业财融合，聚焦成本精益管理，多措并举降本增效，赋能企业价值创造；扎实推进投资并购与资本运作，完善优化投融资布局，强化投后管理，加强风险防控。为此，公司董事会对阳正文先生任职期间所做的贡献和辛勤工作表示衷心感谢。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-014
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月23日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议实际出席董事9名（含委托出席1名），董事长廖高尚先生因工作原因不能到场，书面委托副董事长司景忠先生代为参会并表决。本次会议由公司副董事长司景忠先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》
该项议案相关内容已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以及相关审计费用发表了同意意见。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该项议案相关内容已经2026年度第二次独立董事专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。公司全体独立董事、薪酬与考核委员会委员对购买董事、高管责任险事项发表了同意意见。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（三）审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》
根据公司《职业经理人退出管理办法》规定，公司董事会同意财务总监阳正文先生的辞职申请。阳正文先生自担任公司财务总监以来，为公司财务管理、降本增效、融资投资等工作做出了重要贡献。公司董事会对阳正文先生在任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。
该项议案相关内容已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（四）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司总经理工作细则》。
（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（六）审议通过《关于三峰环境高管团队2026年经营业绩考核目标的议案》
该项议案相关内容已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-015
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于聘任2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的2026年度审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
根据财政部、国务院国资委以及证监会的相关规定，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟聘任（续聘）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月底，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。同行业上市公司审计客户家数为8家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
1. 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
2. 江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为700余元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
3. 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为1,500余元。该案已结案。
（三）诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、项目信息
（一）负责本公司审计业务项目组成员情况
签字项目合伙人：胡小琴女士
2004年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
质量复核合伙人：林苇铭女士
2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
签字注册会计师：胡星先生
2020年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，于2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
（二）诚信记录
负责本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构。2026年年报审计费用174.00万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计费用28.00万元，合计金额202.00万元。
三、聘任会计师事务所执行的审议程序
（一）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质、独立性、专业性、诚信记录及2026年年报审计及内控审计费用等满足公司的年报审计及内控审计的需求，一致同意通过议案并提交董事会审议。
（二）公司于2026年6月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，年度审计费用合计为202万元。如2026年度财务报告及内控审计范围发生变化，为提升决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会按照相关法规规定，根据实际情况调整2026年年报及内控审计费用。
（三）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-016
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司关于
拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，促进管理团队在复杂市场环境下的决策积极性与合规性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，重庆三峰环境集团股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体如下：
一、保险方案要素
1.投保人：重庆三峰环境集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)
3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)
4.保险费用：不超过人民币30万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)
5.保险期限：12个月(具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或新投保)。
二、授权办理具体事宜
为确保投保工作的顺利推进及后续理赔的有效执行，公司董事会提请股东会授权董事会转授权公司总经理办公会全权办理与本次责任险相关的具体事项，包括但不限于：
确定具体保险方案：在上述赔偿限额和保费预算范围内，最终确定保险公司、保险经纪公司、具体的保险条款、赔偿分配机制及其他商业条款。
签署法律文件：代表公司签署与本次投保相关的保险合同、经纪协议、保单及一切必要法律文件。
处理后续事务：在保险有效期内处理与保险相关的索赔、理赔、抗辩及合同变更等事宜；在保险期满前办理续保或重新投保的相关手续。
三、审议程序
公司2026年度第二次独立董事专门会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，独立董事认为：购买董事、高管责任保险，有利于建立长效的风险管控机制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过了该议案，薪考委委员认为：购买责任保险符合相关法律法规和公司薪酬管理制度的规定，审议通过了本项议案。
公司第三届董事会第十三次会议审议了该议案，鉴于议案的被保险人范围涉及公司全体董事，根据相关规定，公司全体董事在董事会表决时予以回避。本议案直接提交公司股东会审议。
四、对公司的积极影响
建立董事、高管责任保险制度是完善上市公司治理的重要一环，有助于构建科学的风险分担机制。同时，该保险能为董事、高管在法律框架内的勤勉尽责履职提供保障，鼓励管理团队在合规前提下积极科学决策，推动公司战略落地。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-018
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月10日 14点30分
召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月10日
至2026年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2026年6月23日召开的第三届董事会第十三次会议和同日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议以及6月18日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及地点
时间：2026年7月9日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:20）
地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）
（二）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。
3、股东可按上述要求采取信函、传真或电子邮件方式登记，请在信函、传真或电子邮件标题上注明“三峰环境2026年第二次临时股东会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真、电子邮件到达时间应不迟于2026年7月9日17：00。通过信函或传真或电子邮件方式登记的股东请在发出信函或传真或邮件后及时与下述公司会议联系人联系，并请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
电话：023-88056827
传真：023-88055511
邮箱：zqb@cseg.cn
邮编：400084
联系人：刘女士、朱先生
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峰环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
