兰州长城电工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-37
兰州长城电工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：公司13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书列席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。议案为普通议案，涉及的关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决该议案，议案经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：王文婷律师 蒋丽娟律师
(二)律师见证结论意见：
长城电工2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-38
兰州长城电工股份有限公司
关于为子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）提供了4500万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在公司年度股东大会批准的额度范围之内。
本次担保不存在反担保。
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担保的具体情况见下表：
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，其中公司为长开厂集团提供最高额不超过3.5亿元人民币的银行信贷业务提供担保。担保额度有效期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月，具体内容详见2026年4月24日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：2026-24号）。上述议案已经公司2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过。
截至目前，公司为长开厂公司累计提供的担保余额为32800.00万元，可用担保额度为2200.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容见下表：
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四、担保的必要性和合理性
公司向长开厂公司提供信贷业务担保是为了满足其日常生产经营资金需求，推进公司转型发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度范围，且被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司2026年度向子公司提供信贷业务担保额度的事项已经2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，董事会认为：上述担保为公司对控股子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，公司目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经批准可对外担保总额为人民币5.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为72.09%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为人民币5.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.31%，以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对其子公司的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-36
兰州长城电工股份有限公司
关于职工代表董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到职工代表董事张启龙先生提交的辞职申请，张启龙先生因达到公司内部退养条件，办理内部退养手续，后续无法正常履行出席董事会、提名委员会会议等董事工作职责，现申请辞去公司职工代表董事及董事会提名委员会委员职务。本次离任后，张启龙先生不在公司担任其他职务。
一、职工代表董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张启龙先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。截至本公告日，张启龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关规定做好交接工作。后续公司将及时召开职工代表大会选举新任职工代表董事。
张启龙先生任职公司职工代表董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了重要贡献。公司及董事会对张启龙先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年6月25日
