江苏中超控股股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议
决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-050

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第八条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第四十二次会议由董事长李变芬紧急召集，会议于2026年6月24日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案须提交公司股东会审议。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-051

江苏中超控股股份有限公司

关于提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）以及控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年6月24日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆、明珠电缆向中国民生银行股份有限公司无锡分行（以下简称“民生银行无锡分行”）申请借款提供担保，额度分别为不超过人民币4,000.00万元、1,000.00万元；同意公司对江苏精铸、中超电缆向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（以下简称“浦发银行无锡分行”）申请借款提供担保，额度分别为不超过人民币1,000.00万元、6,300.00万元；同意公司对中超电缆向上海银行股份有限公司无锡分行（以下简称“上海银行无锡分行”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币3,000.00万元；同意公司对江苏精铸向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币500.00万元；同意公司对中超电缆向南京紫金融资租赁有限责任公司（以下简称“紫金租赁”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币500.00万元。上述额度合计不超过16,300.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。

一、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

■

2、关联关系：上述被担保人为公司的全资子公司、控股孙公司，与上市公司之间均不存在其他关联关系。

3、经查询，上述被担保对象最新信用等级良好，均不是失信被执行人。

4、被担保人财务数据：

单位：万元

■

二、担保额度预计情况

公司第六届董事会第三十六次会议和2025年度股东会已审议通过《关于提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度不超过36,460.00万元，公司对中超电缆提供担保额度不超过108,401.00万元，公司对江苏精铸提供担保额度不超过6,000.00万元。公司第六届董事会第三十九次会议和2026年第四次临时股东会已审议通过《关于提供担保额度的议案》，公司对明珠电缆提供担保额度不超过170.00万元，公司对中超电缆提供担保额度不超过5,000.00万元。本次新增担保额度16,300.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为95.77%。

其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年3月31、2026年6月3日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）、关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-034）。

截至本公告日，公司对中超电缆实际发生的担保余额为78,933.87万元，公司对明珠电缆实际发生的担保余额为25,188.22万元，公司对江苏精铸实际发生的担保余额为4,111.45万元。

三、担保协议的主要内容

目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆、明珠电缆、江苏精铸与相应融资机构协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为228,081.42万元，占2025年末经审计归属于母公司净资产的126.75%，实际履行担保总额为149,932.31万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为223,135.42万元，占2025年末经审计归属于母公司净资产的124.00%，实际履行担保总额为145,932.31万元，占2025年末经审计归属于母公司净资产的81.10%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-052

江苏中超控股股份有限公司

关于2026年第五次临时股东会增加

临时提案暨2026年第五次临时

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议于2026年6月18日在公司会议室召开，会议决定于2026年7月7日召开公司2026年第五次临时股东会，具体内容详见2026年6月22日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第四十一次会议决议公告》《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

2026年6月24日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于提供担保额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

2026年6月24日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）向公司董事会提交了《关于提议增加2026年第五次临时股东会临时议案的函》，提议将第六届董事会第四十二次会议审议通过的《关于提供担保额度的议案》作为新增的临时提案提交公司2026年第五次临时股东会审议。上述议案的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

截至本公告日，中超集团持有公司股份220,444,030股，占公司股本总数的16.11%，中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2026年第五次临时股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2026年第五次临时股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月07日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月01日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年7月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议、第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月22日、2026年6月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

3、特别说明

（1）议案1.00-4.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年7月3日下午5:00前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2026年7月3日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告；

2、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司

董事会

2026年06月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362471”，投票简称为“中超投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月07日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏中超控股股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中超控股股份有限公司于2026年07月07日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：