黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-060

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“鸡西建行”）申请不超过1.80亿元人民币贷款，贷款期限为12个月，公司拟为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年6月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司和鸡西建行将于近日签订《保证合同》，合同的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司银行贷款提供担保事项，是为满足全资子公司业务发展对资金的需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.78%。公司对全资子公司担保总额人民币15.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.60%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年6月25日