上海实业发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-23
上海实业发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，其中：公司独立董事高富平先生线上参会，公司董事曲滋海先生、李开兵先生因公务安排未出席本次会议。
2、公司副总裁兼董事会秘书高欣女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
2025年度，公司所处房地产行业处于修复期，对公司主营业务影响较大，导致公司经营业绩出现亏损。年内，公司以资金回笼保障公司经营平稳为首要任务，加大对存量库存的处置力度，取得一定成效。2026年，为保障公司流动性需求及在平稳经营的基础上留存资金探索转型发展的机会，股东会同意公司2025年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本的分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司关于续聘2026年度审计机构的议案
股东会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度母公司财务报告及内部控制审计机构。
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
股东会同意公司第十届董事会独立董事津贴标准为每人每年15万元（税前）。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
2026年6月25日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-24
上海实业发展股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议通知于2026年6月18日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2026年6月24日下午公司2025年年度股东会后，在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，其中高富平独立董事线上参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于推举公司董事长的议案》
全体董事一致同意推举王政先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
根据《公司章程》的有关规定，由董事长（代表公司执行事务的董事）担任公司法定代表人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.《关于组成第十届董事会专业委员会的议案》
全体董事一致同意选举下列董事组成公司第十届董事会各专业委员会，各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。组成情况如下：
（1）战略与投资委员会：王政（主任）、徐槟（副主任）、顾耀忠、吉林、王琳琳、崔霁；
（2）审计委员会：王琳琳（主任）、高富平、崔霁、王政；
（3）提名委员会：崔霁（主任）、高富平、王琳琳、王政；
（4）薪酬与考核委员会：高富平（主任）、王琳琳、崔霁、徐槟。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王琳琳女士为会计专业人士。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总裁徐槟先生的提名，全体董事一致同意聘任陆军先生、邹勇先生、黄峻先生、高欣女士为公司副总裁，聘任黄峻先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
公司已根据有关规定完成了全部高级管理人员的诚信档案查询工作，公司董事会及相关专业委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审核。上述高级管理人员不存在上海证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任黄峻先生为公司财务总监的事项经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任高欣女士兼任公司董事会秘书，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
经董事会提名委员会核查，高欣女士已取得《上海证券交易所董事会秘书任前培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力，任职资格与《上市公司董事会秘书监管规则》的规定相符合。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.《关于授权公司经营层投资审批权限及对外捐赠事项的议案》
全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、收购出售资产（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。
在第十届董事会任期内授权经营管理层在单次/每年累计对外捐赠1000万元（含本数）及以下具体办理对外捐赠相关事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十五日
公司第十届董事会高级管理人员及证券事务代表简历：
徐 槟，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。历任本公司第九届董事会董事兼总裁，现任本公司第十届董事会董事兼总裁。
陆 军，男，1976年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任上海华东汽车租赁有限公司副总经理、常务副总经理，上海华泉贸易仓储有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，上海华昊投资管理有限公司总经理，上海华东实业有限公司总经理助理，上海产权拍卖有限公司总经理，本公司总监、第九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。
邹 勇，男，1970年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任青岛市土地规划监察大队副大队长，青岛市规划局信息处副处长、综合处处长，上实发展（青岛）投资开发有限公司副总经理、总经理、董事长，青岛上实城市发展有限公司总经理、董事长，青岛钓鱼台美高梅酒店有限公司（青岛国际啤酒城商业开发有限公司）董事长、总经理，上海上实北外滩投资开发有限公司董事、总经理，上海虹晟投资发展有限公司董事、董事长、总经理，上海实玖置业有限公司董事、总经理，本公司第九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。
黄 峻，男，1982年出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电科软件信息服务有限公司医疗健康事业部财务负责人，中国电科上海长江科技发展有限公司财务总监，上海上投资产经营有限公司财务管理部副总经理、总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务总监，本公司第九届董事会所聘任副总裁兼财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。
高 欣，女，1985年出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾任北京市中伦（上海）律师事务所律师、铁狮门投资咨询（上海）有限公司法务、中融国际信托有限公司另类金融部法务高级经理、上实管理（上海）有限公司法务主管，本公司第九届董事会所聘任副总裁兼董事会秘书，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
沈浩麟，男，1986年出生，汉族，研究生学历，法学硕士。曾任西部矿业（香港）有限公司法律部经理、西藏珠峰资源股份有限公司证券事务代表、上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监。历任本公司董事会办公室高级经理、助理总经理、副总经理，公司第九届董事会所聘任的证券事务代表，现任公司董事会办公室总经理兼证券事务代表。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：上海市黄浦区淮海中路98号20层；
电话：021-53858686；
传真：021-53858153；
电子邮箱：Sid748@sidlgroup.com
