合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-020
合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2026年6月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》
公司董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于制定〈董事会成员及雇员多元化政策〉的议案》
批准《董事会成员及雇员多元化政策》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《董事会成员及雇员多元化政策》进行相应调整和修改，并批准公司根据需要适时刊发于公司网站。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于制定〈股东提名候选董事的程序〉的议案》
批准《股东提名候选董事的程序》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《股东提名候选董事的程序》进行相应调整和修改，并授权高伟绅律师行适时安排刊发上述文件于香港联交所网站及批准公司刊发于公司网站。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于制定〈股东通讯政策〉的议案》
批准《股东通讯政策》并授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对《股东通讯政策》进行相应调整和修改，并批准公司根据需要适时刊发于公司网站。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于申请设备采购预算的议案》
董事会同意设备采购预算申请。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于公司首次公开发行H股在香港联交所上市发行方案的议案》
董事会同意公司首次公开发行H股在香港联交所上市发行方案。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司
董事会
2026年6月25日
证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-019
合肥晶合集成电路股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为2,007,591,697股；其中，公司回购专用账户中股份数为62,088,500股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东会会议的议案1、4对中小投资者进行了单独计票；
3、出席本次股东会会议的关联股东已对议案4进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、徐隽逸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2026年6月25日
