南华期货股份有限公司
关于回购H股股份方案的自愿性公告
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-029
南华期货股份有限公司
关于回购H股股份方案的自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购H股股份方案的议案》，为维护公司股东的整体最佳利益，增强投资者信心，公司拟制定回购总金额不超过港币1.3亿元的H股回购方案，该方案待股东会审议批准《关于回购H股股份的一般性授权的议案》后方可生效。
回购方案的主要内容如下：
一、 H 股回购方案的目的及用途
基于对行业和本公司未来发展前景的坚定信心，维护公司股东的整体最佳利益，并增强投资者信心，本公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期H股股票在二级市场表现的基础上，拟回购本公司H股股份。
本次回购的股份将根据购回时的具体情况，在相关法律法规的适用范围内，予以注销或持作库存股。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等法律法规的相关规定，履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。
二、拟用于H股回购方案的资金总额及来源
本次H股回购方案使用的资金总额将不超过1.3亿港元。本公司将根据《公司章程》、中国适用法律及／或其他适用法律法规，以可合法动用的自有资金及／或自筹资金支付回购价款。
三、回购价格
本公司实施回购时，将根据市场及公司实际情况确定具体回购价格，且回购价格较实际回购日前五个交易日H股平均收市价的溢价不超过5%。在任何情况下，本公司于联交所回购H股股份均须符合联交所《上市规则》第10.06条、第19A.24条及第19A.25条等项下有关回购价格及方式的限制。
四、拟回购的H股数量
拟回购的H股数量将不超过股东会批准《关于回购H股股份的一般性授权的议案》之日公司已发行H股股份总数（不包括H股库存股，如适用）的10%。
五、H股回购方案的实施期限
本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满；
（3）一般性授权结束日。
六、对董事长及公司管理层办理H股回购方案相关事宜的具体授权
为确保H股回购方案顺利实施，董事会授权董事长及本公司管理层办理与股份回购相关具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立H股回购专用证券账户及办理其他相关事务；
（2）在H股回购期间内择机回购H股，包括但不限于确定回购股份的具体时间、价格和数量等；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次H股回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（4）如监管部门对于回购H股的法规及政策进行调整或市场条件发生变化，除根据有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权本公司管理层对本次H股回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）依据有关规定（包括但不限于所适用的法律法规及股票上市地监管要求），办理其他以上虽未列明但为本次H股回购所必需的事宜。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-028
南华期货股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年6月24日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于2026年6月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于回购H股股份一般性授权的议案》
董事会同意提请股东会授予公司董事会一般性授权，授权董事会在符合相关法律法规及香港联交所上市规则的前提下，为维护本公司价值及股东权益，回购本公司已发行的H股股份。本次回购股份总数不得超过股东会审议通过一般性授权当日公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）的10%。在上述一般性授权范围内，授权公司董事会或其授权人士全权办理回购H股股份相关的一切事宜。本次一般性授权的有效期限自股东会审议通过本议案之日起至以下两者中较早的日期止：（1）决议通过后的第一次年度股东会完结后，届时该项授权将告失效，除非该会议通过一项决议予以延续；或（2）在股东会上，股东通过决议撤销或修改该项授权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于回购H股股份方案的议案》
为进一步维护股东权益，增强投资者信心，公司拟制定回购总金额不超过港币1.3亿元的H股回购方案，该方案尚待股东会审议批准《关于回购H股股份的一般性授权的议案》后方可生效。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于回购H股股份方案的自愿性公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于授权召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据该议案，公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026年6月25日
