宏工科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-034号

宏工科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月18日向全体董事发出；

2、本次会议于2026年6月24日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2025年年度股东会通过的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本增至116,000,000股。转增后，公司的注册资本由80,000,000元增至116,000,000元。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：2026-035）

2、审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理制度》，进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：2026-035）

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，同意新设工艺所、客服维保中心、保密办，同时调整部分职能部门的名称与职能，本次调整后的公司组织架构为：董事会办公室（含证券事务、法务）、总经办、研究院、财务管理中心、战略与Marketing管理中心、采购管理中心、流程与信息中心、人力行政管理中心、风控管理中心、质量管理中心、食药化塑BG、制造中心、工程与设计管理中心、项目管理中心、海外系统部、系统一部、系统二部、系统三部、系统四部、工艺所、保密办、经营管理中心、计划运营中心、客服维保中心。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月20日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2026年第一次临时股东会。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于2026年6月25日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十五日

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-035号

宏工科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订公司章程

及修订薪酬管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年6月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》，具体内容如下：

一、变更注册本及修订《公司章程》

根据公司2025年年度股东会通过的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本增至116,000,000股。具体内容详见公司于2026年5月28日披露的《2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（2026-032号）。转增后，公司的注册资本由80,000,000元增至116,000,000元。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。

本事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。

二、修订《薪酬管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理制度》，进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容；修订后的《薪酬管理制度》全文内容详见同日披露的相关制度文件。本事项尚需提交股东会审议后生效。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十五日

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-036号

宏工科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》经公司2026年6月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）股东会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2026年7月20日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月20日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026年7月13日

（七）出席对象

1、有权出席2026年第一次临时股东会的A股股东为2026年7月13日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案名称及编码表

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（二）披露情况

上述提案的相关内容已于2026年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》等公告。

（三）特别强调事项

1、议案第1.00项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第2.00项为普通决议案，须获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。

（二）登记时间：2026年7月17日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30

（三）登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部

（四）会议联系方式

联系电话：0769-82361936

联系人：张汝铖

电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com

通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼4楼证券事务部

（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票

（二）提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》之 “本次股东会提案名称及编码表”一致。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月20日上午9:15一9：25，9:30-11:30 下午13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年7月20日9:15至15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。投票指示如下：

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