深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-027
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自2026年6月3日起至2026年6月24日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（12.06元/股），触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。
2、2026年6月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在可转债存续期内（即2026年6月25日至2026年7月29日）如股价再次触发“华阳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定， “华阳转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.79元/股。
公司2020年度股东会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，并于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格于2021年5月25日生效。
公司2021年度股东会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日生效。
公司2022年度股东会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年5月22日实施了2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。调整后的转股价格于2023年5月23日生效。
公司2023年度股东会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。调整后的转股价格于2024年5月8日生效。
公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由23.99元/股向下修正为18.39元/股。
公司2024年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年5月29日实施了2024年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股。调整后的转股价格于2025年5月29日生效。
公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第十次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由18.04元/股向下修正为14.39元/股。
公司2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年5月27日实施了2025年度利润分配方案：向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由14.39元/股调整为14.19元/股。调整后的转股价格于2026年5月27日生效。
二、关于不向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容
根据公司《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
自2026年6月3日起至2026年6月24日，公司股票已出现“任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85％”的情形，触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑宏观经济、市场环境、公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司决定本次不向下修正“华阳转债”转股价格，且在可转债存续期内（即2026年6月25日至2026年7月29日）如再次触发“华阳转债”转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2026年6月24日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-028
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年6月24日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2026年6月24日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2026-029
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于
“华阳转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“华阳转债”到期日和兑付登记日：2026年7月29日
2、“华阳转债”到期兑付价格：113元/张（含税及最后一期利息）
3、“华阳转债”最后交易日：2026年7月24日
4、“华阳转债”停止交易日：2026年7月27日
5、“华阳转债”最后转股日：2026年7月29日
6、根据安排，截至2026年7月29日收市后仍未转股的“华阳转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“华阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“华阳转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“华阳转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年7月27日至2026年7月29日），“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“华阳转债”转换为公司股票，目前转股价格为14.19元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月30日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转换公司债券到期日（2026年7月29日）止。
二、“华阳转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，“华阳转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“华阳转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“华阳转债”到期日为2026年7月29日，根据规定，最后一个交易日为2026年7月24日，最后一个交易日可转债简称为“Z阳转债”。“华阳转债”将于2026年7月27日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年7月27日至2026年7月29日），“华阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“华阳转债”转换为公司股票，目前转股价格为14.19元/股。
四、“华阳转债”兑付及摘牌
“华阳转债”将于2026年7月29日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“华阳转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0755-82739188进行咨询。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2026年6月24日
