国机汽车股份有限公司
关于2025年年度股东会取消议案的公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-28号

国机汽车股份有限公司

关于2025年年度股东会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期： 2026年6月30日

3、股东会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

经审慎评估，根据公司业务发展需要，公司拟进一步细化制度相关条款，本次股东会取消《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，待制度修订完善后，再次提交股东会审议。

三、除了上述取消议案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日 9点 30分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于2026年4月1日、4月24日、5月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、9、10、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。