上海外服控股集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2026-019

上海外服控股集团股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月25日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响，投资实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币8.40亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的风险较低的理财产品，相关理财产品所投资产不涉及房地产行业，单个产品拟投资期限不超过 12个月。

2、相关理财产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，额度内资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年6月25日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响，投资实际收益不可预期。针对可能出现的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、审计委员会及内审部门有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

2、通过对闲置自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

3、根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-018

上海外服控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层6号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈伟权先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过。担任公司董事的股东对议案4回避表决。本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：马梦雅、张智淳

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日