中铁高铁电气装备股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-015

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2026年度综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2026年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

11、关于提名公司独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

11.关于提名公司独立董事的议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、议案5、议案6、议案8、议案11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、郭畅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年6月26日