安阳钢铁股份有限公司
2026年第八次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-063
安阳钢铁股份有限公司
2026年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第八次临时董事会会议于2026年6月25日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年6月20日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁公告》（公告编号：2026-064）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2026一064
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
●信达金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2026年第八次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、交易概述
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与信达金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为宽厚板生产线部分设备设施，计划融资金额为不超过人民币4亿元，融资期限不超过3年。具体以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
二、交易对方情况
交易对方：信达金融租赁股份有限公司
法定代表人：任志强
住所：兰州市东岗西路街道天水中路3号盛达中心B座26层
注册资本：人民币350524.8838万元
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
信达金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的和交易主要内容
1、租赁物：宽厚板生产线部分设备设施。
2、融资金额：不超过人民币4亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：不超过3年。
5、租金及支付方式、风险抵押金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
四、履行的审议程序
2026年6月25日，公司2026年第八次临时董事会会议已审议通过《关于控股子公司与信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议批准。
五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年6月25日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026一065
安阳钢铁股份有限公司
关于为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司
银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）向中国银行股份有限公司安阳分行申请金额不超过人民币0.95亿元银行综合授信，期限不超过1年。授信担保方式为保证。公司为冷轧公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
截至本公告日，公司已向冷轧公司提供过担保业务累计110,700万元。前述担保总额不含本次担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时董事会会议、2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意2026年公司为控股子公司提供新增不超过39亿元的担保额度，其中冷轧公司6亿元，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-004）。
为满足业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向中国银行股份有限公司安阳分行申请金额不超过人民币0.95亿元银行综合授信，期限不超过1年。授信担保方式为保证。具体以签订借款协议约定为准。公司为冷轧公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
本次担保事项在公司2026年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。本次担保发生后，公司2026年对冷轧公司提供的新增担保额度为0.95亿元，可用新增担保额度为0.55亿元。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司
（二）统一社会信用代码：91410500071376136M
（三）注册资本：贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分。
（四）法定代表人：李力
（五）成立日期：2013年06月19日
（六）公司住所：高新区长江大道西段南侧
（七）经营范围：
一般项目：金属材料制造；钢、铁冶炼；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售；金属结构制造；金属材料销售；金属结构销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；贸易经纪；销售代理；装卸搬运；生产线管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
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冷轧公司股东及持股比例如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国银行股份有限公司安阳分行
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保的本金数额：9,500万元
（四）担保期间：2026年6月23日至2027年3月17日
（五）本次担保无反担保
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为530,833.08万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为248.66%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为人民币521,134.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为244.12%；因向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司出售原控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司全部股权，形成关联担保总额9,698.41万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.54%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年6月25日
