深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2026-048

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年6月18日以邮件和书面方式发出，2026年6月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生3人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于提供资产抵押担保的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于提供资产抵押担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事邱扬先生、叶星先生回避表决。

三、备查文件

1．公司第八届董事会独立董事2026年第3次专门会议审查意见；

2．公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-049

深圳市得润电子股份有限公司

关于提供资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提供资产抵押担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次抵押担保事项概述

因公司未及时、足额履行对债权人四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣集团”）股权回购义务，港荣集团向公司提起诉讼，采取诉前财产保全措施，冻结了公司所持部分子公司股权及查封了公司名下部分资产。具体情况详见公司分别于2026年6月4日、2026年6月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权被冻结的提示性公告》《关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封、子公司股权被冻结增加的公告》（公告编号：2026-042、2026-045）。

公司与债权人港荣集团进行了积极沟通协商，为尽快推进撤诉工作、达成债务解决方案，公司拟以名下资产得润大厦及得润电子光明工业园厂房、宿舍A、宿舍B为公司向港荣集团履行支付义务提供不动产抵押担保，抵押财产的价值以抵押权实现时实际处理抵押财产所得价款为准。双方将在公司董事会审议通过后签署相关抵押担保合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产抵押事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、抵押权人基本情况

1. 公司名称：四川港荣投资发展集团有限公司

2. 企业类型：其他有限责任公司

3. 成立日期：2004-06-01

4. 注册资本：500,000万元

5. 统一社会信用代码：91511500762326226A

6. 注册地址：四川省宜宾市三江新区僰侯庙路一段42号盛世临港9幢

7. 经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；停车场服务；物业管理；办公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 公司与港荣集团不存在关联关系。

三、抵押合同主要内容

甲方（债权人、抵押权人）：四川港荣投资发展集团有限公司

乙方（债务人、抵押人）：深圳市得润电子股份有限公司

1. 担保范围：乙方提供担保的范围为主债权及相应投资收益、违约金、资金占用费、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权及甲方为实现债权和担保权利所花费的合理费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

2. 抵押期限：抵押权依法在主债权诉讼时效届满前可随时行使。

3. 抵押财产

乙方以其持有的房产（以下简称“抵押财产”）提供不动产抵押担保。抵押财产具体信息如下：

■

根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《深圳市得润电子股份有限公司拟提供抵押担保涉及其房地产市场价值资产评估报告》（深同诚德评字A[2026]DX-ZQ第016号），以2026年3月31日为评估基准日，采用收益法评估方法，抵押财产评估价值为人民币65,170.77万元。具体抵押财产的价值以抵押权实现时实际处理抵押财产所得价款为准。

4. 抵押财产登记

双方应于本合同签订后五（5）个工作日内到相应的登记部门办理抵押登记手续。乙方应于抵押登记完成之日将抵押财产的抵押登记证明证书正本原件交甲方持有。

抵押登记事项发生变化，依法需进行变更登记的，本合同双方应在登记事项变更之日起五（5）个工作日内到有关抵押登记机关办理变更登记手续。

四、对公司的影响

公司上述资产目前为被查封状态，目前尚未对公司日常生产经营产生实质性影响。债权人港荣集团将向法院申请解除对上述资产的查封，解除查封之后再具体办理相关资产抵押工作。公司本次提供资产抵押担保，旨在通过向债权人港荣集团提供增信担保措施，争取尽快推进撤诉工作，缓解短期兑付压力，并最终达成债务解决方案，有利于公司化解诉讼和债务风险，保障公司生产经营的平稳运行；但如果后续工作推进不顺，有可能发生债权人行使抵押权导致公司资产流失的风险。公司将切实推进相关工作的顺利进行，力争妥善解决债务风险问题，维护公司及全体股东利益。

公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关规则的要求及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2. 双方拟签署的《主债权合同及不动产抵押合同》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-050

深圳市得润电子股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2026年度与美达电器（重庆）有限公司（以下简称“重庆美达”）、鹤山市柏拉蒂电子有限公司（以下简称“鹤山柏拉蒂”）发生产品及服务购销、房屋租赁等各类日常关联交易，预计关联交易总额不超过人民币5,600万元。具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）本次增加日常关联交易预计发生金额情况

根据公司业务发展及实际经营需要，公司预计将增加2026年度与关联方鹤山柏拉蒂、柏拉蒂电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳柏拉蒂”）关联交易额度400万元。增加后，公司及子公司2026年度与关联方预计发生日常关联交易不超过人民币6,000万元。

公司于2026年6月24日召开第八届董事会独立董事2026年第3次专门会议审议了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事表决同意通过。

公司于2026年6月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决，其余6位非关联董事表决同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，公司增加2026年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额

公司增加2026年度与关联方发生日常关联交易的预计，具体情况如下：

单位：万元

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注：1. 深圳柏拉蒂、鹤山柏拉蒂于2026年4月末不再纳入公司合并报表范围，已发生关联交易金额从2026年5月开始统计；

2. 在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行调剂使用；

3. 上述关联交易均为预测，能否按照预计签署合同协议具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

4. 若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，公司将根据《上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

二、关联方介绍及关联关系

公司2026年度预计增加与鹤山柏拉蒂、深圳柏拉蒂发生日常关联交易，关联方基本情况如下：

（一）鹤山市柏拉蒂电子有限公司基本情况

1. 名称：鹤山市柏拉蒂电子有限公司

2. 法定代表人：罗鸣

3. 注册资本：19,000万元

4. 统一社会信用代码：91440784MA53PF5086

5. 公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 成立日期：2019-09-05

7. 注册地址：鹤山市鹤山工业城鸿江路13号之2B2-5楼

8. 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；其他电子器件制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；模具制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

9. 股东情况：公司持有深圳柏拉蒂45.25%股权，深圳柏拉蒂持有鹤山柏拉蒂100%股权。

10. 与公司的关联关系：公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026年3月23日卸任），根据《上市规则》相关规定，公司与鹤山柏拉蒂构成关联关系。

11. 财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，鹤山柏拉蒂总资产40,916.50万元，净资产5,777.05万元；2026年1-3月实现营业收入20,188.48万元，净利润544.14万元。

12. 履约能力分析：鹤山柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

（二）柏拉蒂电子（深圳）有限公司

1. 名称：柏拉蒂电子（深圳）有限公司

2. 法定代表人：罗鸣

3. 注册资本：5,243.5625万元

4. 统一社会信用代码：91440300774146476J

5. 公司类别：有限责任公司（外商投资、非独资）

6. 成立日期：2005-07-21

7. 注册地址：深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2

8. 经营范围：市场营销策划、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制性、禁止性项目）、技术支持服务；电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具的批发、零售、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具（不涉及外商投资企业准入特别管理措施，不含限制性和禁止性项目，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

9. 股东情况：公司持有其45.25%股权。

10. 与公司的关联关系：公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026年3月23日卸任），鹤山柏拉蒂为深圳柏拉蒂主要子公司；根据《上市规则》相关规定，基于审慎原则，公司将深圳柏拉蒂认定为公司的关联参股公司。

11. 财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，深圳柏拉蒂总资产51,368.87万元，净资产6,659.42万元；2026年1-3月实现营业收入20,636.29万元，净利润625.07万元。

12. 履约能力分析：深圳柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司根据实际经营和发展需要，预计增加2026年度日常关联交易额度合计400万元，主要为向关联方提供服务等日常交易，增加后公司及子公司2026年度日常关联交易预计的总金额不超过6,000万元。公司与关联方所进行的关联交易均系基于业务发展需要所发生的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，以公允的价格和条件确定交易金额，将根据业务开展需要签署协议，付款安排和结算方式参照合同约定执行，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，亦不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：公司增加日常关联交易预计事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对上市公司的独立性产生不利影响。我们同意公司增加2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2．公司第八届董事会独立董事2026年第3次专门会议审查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十五日