中建西部建设股份有限公司
第八届三十五次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-039
中建西部建设股份有限公司
第八届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十五次董事会会议通知于2026年6月20日以专人及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年6月25日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于中建西部建设集团第四（广东）有限公司增加注册资本金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以现金出资方式对全资子公司中建西部建设集团第四（广东）有限公司增资3,200万元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
2.审议通过《关于合资设立中建联京新能源科技有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司拟与联京（北京）控股集团有限公司签署《中建联京新能源科技有限公司股东协议书》，共同出资设立中建联京新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过。
3.审议通过《关于高级管理人员2026年度经营业绩目标责任书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会授权决策方案（2026年版）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司总经理办公会议事规则（2026年修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司前置及决策事项清单（2026年修订）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司2026年市值管理工作计划〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届三十五次董事会决议
2.公司第八届董事会战略与投资委员会第十五次会议决议
3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年6月26日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-041
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步贯彻公司发展战略，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中建西部建设建材科学研究院有限公司（以下简称“研究院”或“甲方”）拟与联京（北京）控股集团有限公司（以下简称“联京控股”或“乙方”）签署《中建联京新能源科技有限公司股东协议书》，共同出资设立中建联京新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“合资公司”），开展新能源领域高性能材料、风电塔筒等混凝土相关业务。合资公司注册资本为1,000万元，其中研究院出资650万元，持股65%；联京控股出资350万元，持股35%。
（二）对外投资审议情况
2026年6月25日，公司召开第八届三十五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合资设立中建联京新能源科技有限公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）中建西部建设建材科学研究院有限公司
1.基本情况
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2.经查询，研究院不是失信被执行人。
（二）联京（北京）控股集团有限公司
1.基本情况
■
2.经查询，联京控股不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
现金出资，资金来源为研究院自有资金。
（二）标的公司基本情况
1.公司名称：中建联京新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）
2.注册地址：四川省成都市天府新区（以最终注册为准）
3.公司类型：有限责任公司
4.注册资本：1,000万元
5.经营范围：新能源原动设备制造；金属结构制造；金属结构销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以最终注册为准）
6.投资规模和持股比例
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四、对外投资合同的主要内容
在董事会审议通过本次交易事项后，研究院将与联京控股签署《中建联京新能源科技有限公司股东协议书》。拟签署协议的主要内容如下：
（一）注册资本、股权结构与出资安排
1.合资公司注册资本为1,000万元，甲乙双方均以货币出资。
2.股权结构：甲方认缴出资650万元，持股比例65%；乙方认缴出资350万元，持股比例35%。
3.甲乙双方应于合资公司领取营业执照后90日内全额实缴到位。
（二）股权转让与股权锁定
1.自合资公司成立之日起三年内为培育期，股东不得通过转让、托管、质押、股转债、债转股、股权融资、对外担保等任何方式处置股权及相关股东权益。
2.培育期内，以下情形经另一方书面同意后不受锁定期限制：
（1）一方内部重组、分立、合并，向其全资/控股子公司或内部法人单位转让股权；
（2）双方一致同意通过增资扩股引入第三方投资者；
（3）出现公司章程约定的公司僵局情形。
3.培育期届满后，股权转让、优先购买权、对外转让程序、关联方转让、受让方承诺等事项均按照合资公司章程执行。
（三）公司治理
1.合资公司设股东会、董事会，不设监事会或监事。
2.董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名；董事长由甲方提名董事担任，董事长为合资公司法定代表人。
3.合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事长兼任；副总经理职数按需配置，双方协商推荐，董事会聘任；财务总监由甲方推荐，董事会聘任。
（四）违约责任
1.任何一方违反协议约定，应赔偿守约方及合资公司因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、诉讼费、律师费、保全费、差旅费、公证费等合理维权费用。
2.股东未按期足额实缴出资的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之四向守约方支付违约金，直至足额缴付完毕。
（五）争议解决及其他
因履行协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均可向合资公司注册住所地人民法院提起诉讼。协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资符合公司整体发展战略，有助于进一步增强公司在战略性新兴产业领域的综合竞争力。本次投资资金来源为研究院自有资金，投资规模可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
本次投资完成后，合资公司在后续经营中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及内部管理等因素影响，未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第八届三十五次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年6月26日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-040
中建西部建设股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
为支持下属企业发展，优化其资本结构，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资方式对全资子公司中建西部建设集团第四（广东）有限公司（以下简称“四公司”）增资3,200万元。本次增资完成后，四公司注册资本将由5,000万元增加至8,200万元，公司仍持有其100%股权。
2.对外投资审议情况
2026年6月25日，公司召开第八届三十五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中建西部建设集团第四（广东）有限公司增加注册资本金的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1.基本情况
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2.增资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
3.增资前后股权结构
单位:万元
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4.最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
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5.本次增资前后，四公司均纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围发生变化。
6.经查询，四公司不是失信被执行人。
四、对外投资合同的主要内容
本次系对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在满足四公司业务发展及日常运营的资金需求，支持其主营业务发展及战略性新兴产业布局，进一步优化资本结构，提升经营发展质量，符合公司整体发展战略。本次增资资金来源于公司自有资金，增资对象为公司全资子公司，整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
四公司未来经营可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第八届三十五次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2026年6月26日
