北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-021
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会成员中应包括1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2026年6月25日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举解凤宝先生（简历见附件）为第六届董事会职工代表董事。解凤宝先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
解凤宝先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2026年6月26日
附件：解凤宝先生简历
解凤宝先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及自动化专业毕业，取得学士学位。2001年3月至今在公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任研发助理、研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至2026年6月担任公司执行董事，2024年12月至今任董事会秘书。是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科技部两项重大研发计划课题的骨干成员，也是第23届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。
截至本公告披露日，解凤宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-022
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、王鑫先生担任第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事），选举郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为第六届董事会独立董事。第六届董事会由8名董事组成，本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事解凤宝先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
二、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，翁杰先生、黄德盛先生不再担任公司独立董事。翁杰先生、黄德盛先生在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、董事会办公室联系方式
董事会办公室联系方式如下：
1、联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
2、联系电话：010-80561677
3、电子信箱：ir@clzd.com
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2026年6月26日
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-020
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次2026年第一次临时股东会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、董事会秘书解凤宝先生列席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
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2、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
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(2)、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
3、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2026年6月26日
