中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-038
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年6月26日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，马须伦董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权祝海平董事代为出席会议并表决，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由副董事长韩文胜先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于中国南方航空货运有限公司购买波音货机的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意中国南方航空货运有限公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机及获得3架B777-8F飞机选择权，并签署相关协议。
同意将本议案提请公司股东会审议。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于设立创新工场的议案；
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）关于中国南方航空股份有限公司高级管理人员任职变动的议案。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-040
中国南方航空股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议同意李志刚不再担任总工程师职务。离任后李志刚不再担任公司及控股子公司的任何职务。
一、高级管理人员离任情况
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二、离任对公司的影响
2026年6月26日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议同意李志刚不再担任公司总工程师职务。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司已按照相关规定做好交接工作。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2026年6月26日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-039
中国南方航空股份有限公司
关于控股子公司购买飞机的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）控股子公司南方航空物流股份有限公司的全资子公司中国南方航空货运有限公司（以下简称“南货航”）于2026年6月26日与波音公司签署协议，向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机，并获得3架B777-8F飞机选择权。
● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次交易须提交公司股东会审议。
● 本次交易尚须提交国家有关部门批准后方可正式生效。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为积极把握发展机遇，优化机队结构，南货航于2026年6月26日与波音公司签署协议,向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机，并获得3架B777-8F飞机选择权（以下简称“本次交易”）。
2架B777F飞机和5架B777-8F飞机的目录价格约为36.18亿美元，如确认购买另外3架B777-8F飞机，合计约为52.40亿美元（按1美元兑6.8166元人民币折算，合计约为人民币357.19亿元）。上述目录价格包括机身和发动机。
本次飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予南货航较大优惠幅度，本次交易的实际价格将低于上述目录价格。
2、本次交易的交易要素
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（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月26日，公司第十届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中国南方航空货运有限公司购买波音货机的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易须提交公司股东会审议。本次交易尚须提交国家有关部门批准。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
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波音公司是世界主要飞机制造商之一。本公司确认，在作出一切合理查询后，就本公司董事所知，波音公司及其各最终权益拥有人均为独立第三方，均不是公司的关联方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的为2架B777F飞机和5架B777-8F飞机。
2、交易标的权属情况
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务信息
本次交易标的为波音公司计划生产的B777F飞机和B777-8F飞机，无最近一年又一期财务状况。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。
2、标的资产的具体评估、定价情况
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（二）定价合理性分析
本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平磋商厘定。本公司认为，本次交易中南货航得到的价格优惠公平合理，与以往购买波音公司飞机所获得价格优惠相当,本公司亦相信此次交易中所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响，本次交易符合本公司股东的利益。
五、交易合同的主要内容及履约安排
1、合同双方
卖方：波音公司
买方：中国南方航空货运有限公司
2、交易标的
2架B777F飞机和5架B777-8F飞机
3、飞机交付计划
2架B777F飞机和5架B777-8F飞机计划于2027年至2034年分批交付南货航。3架B777-8F飞机选择权行权最晚期限为该飞机交付前36个月。
4、飞机价格
2架B777F飞机和5架B777-8F飞机的目录价格约为36.18亿美元。上述目录价格包括机身和发动机。
本次飞机购买合同交易金额是经合同签订双方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予南货航较大优惠幅度，本次购买飞机的实际价格将低于上述目录价格。
5、支付方式
本次交易所涉金额将分期支付。具体支付方式为南货航先分期支付部分预付款，然后南货航于每架飞机交付日再付清余款。
六、本次交易对公司的影响
本公司董事会认为, 当前及未来一段时间跨境电商持续成熟，产业升级加速出海，同时粤港澳大湾区建设、共建“一带一路”等重大国家战略为本公司及南货航提供了更广阔的发展机遇，本公司及南货航积极把握发展机遇，保持运力份额稳健增长，进一步优化机队结构，本次交易有助于增强本公司及南货航的盈利能力和核心竞争力；本次交易的条款是公平合理的，符合本公司和全体股东的整体利益。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2026年6月26日
