江苏悦达投资股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2026-015号

江苏悦达投资股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：公司总部1516会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，本次会议由董事长张乃文先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事张久俊先生因公务未列席；

2、董事会秘书秦大刚先生列席本次股东会；部分高管人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年年度报告、2025年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2025年度董事薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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(五)关于议案表决的有关情况说明

议案4-8对中小投资者的表决情况进行了单独计票；江苏悦达集团有限公司及其一致行动人对议案5回避了表决；议案4进行了分段表决计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、张辰

(二)律师见证结论意见：

悦达投资本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2026年6月26日