深圳市纺织（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-22

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第九届董事会第三次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2026年6月26日（星期五）下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王黎明、杨高宇、孙小卫以通讯表决方式出席，会议由董事长李刚主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》；

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况的议案》；

经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意2024年度公司高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况。

三、审议了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；

全体董事及公司第九届董事会薪酬考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

董事、总经理马捷，董事、财务总监刘毓对本议案回避表决；经公司第九届董事会薪酬考核委员会审核，同意制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》；

同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司开展原材料采购合作暨日常关联交易，预计2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

内容详见2026年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-24号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十七日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-23

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波公司”）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”）及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2026年交易总额不超过人民币31,628.6万元，本次交易构成关联交易。上年与上述交易对方发生同类交易19,590.24万元。

2025年度，盛波公司与合肥新美及其子公司的日常关联交易事项已于2025年9月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。2026年度，为持续保障原材料的供应稳定性和安全性，盛波公司拟继续向合肥新美及其子公司采购保护膜、涂层材料等偏光片用原材料。

盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2026年6月26日召开了第九届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

盛波光电与合肥新美及其子公司预计2026年度发生关联交易总额不超过31,628.6万元。具体情况如下：

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司

2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室

3、法定代表人：李馨菲

4、注册资本：419,064.1698 万人民币

5、成立日期：2023年9月19日

6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股东结构：

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9、主要财务数据：2026年一季度末，合肥新美（合并报表）资产总计942,842万元，净资产438,435万元；2026年一季度营业收入43,991万元、净利润1,172万元（未经审计）。

（二）关联关系

盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方资产状况良好、经营稳定，无合同违约情形，非失信被执行人，具备本次关联交易履约能力，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

盛波公司拟与合肥新美及其子公司开展保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2026年度盛波公司与合肥新美及其子公司发生日常关联交易总额不超过31,628.6万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。

（二）关联交易协议的主要内容

1、交易标的

盛波光电向合肥新美及其子公司购买保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。

2、价款支付

预付货款。

3、产品交付

卖方按照单项合同规定的交货程序向买方指定的交货场所交付标的物。对卖方所交付的标的物，买方应按照预先约定的检验标准进行收货检验。

4、风险承担

按照协议约定的方式，交货之前发生的标的物的灭失、毁损、分量减少、变质及其他所有损失，除应归责于买方的外，均由卖方负担，交货之后发生的该等损失，除应归责卖方的外，均由买方负担。

5、生效条件和有效期

协议自加盖公司公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。

四、本次关联交易对本公司的影响

本次关联交易是为满足日常业务开展及经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障原材料的供应稳定性和安全性，保障生产经营及客户订单交付。本次关联交易将会遵循公平、公允、合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果及业务独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，依据市场条件公开、合理地确定交易价格，遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述，会议同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议会议记录；

3、日常关联交易的协议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

二○二六年六月二十七日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-24

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年7月14日（星期二）下午3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月14日，深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年7月3日（星期五），B股股东应在2026年7月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2026年7月3日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

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（二）第1项议案已经2026年6月26日召开的公司第九届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议；第2项议案已经2026年6月26日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（2026-22号）、《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的公告》（2026-23号）、《2026年度董事薪酬方案》。

（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：郭伟强

（三）登记时间：2026年7月10日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二六年六月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月14日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：

本次股东会提案表决意见

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注：非累积投票提案，委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日