常州光洋轴承股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）045号

常州光洋轴承股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司一号会议室；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及经股东授权委托的代理人共计281人，代表股份196,456,255股，占公司有表决权股份总数的34.9505%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计11人，代表股份189,418,955股，占公司有表决权股份总数的33.6986%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表270人，代表股份7,037,300股，占公司有表决权股份总数的1.2520%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及其授权代表共271人，代表股份24,616,980股，占公司有表决权股份总数的4.3795%。

2、公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意195,717,155股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6238%；反对683,800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3481%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0281%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23,877,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9976%；反对683,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7778%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2246%。

本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意195,709,055股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6197%；反对685,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3489%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0315%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23,869,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9647%；反对685,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7843%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2510%。

本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

2.02审议并通过《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意195,714,855股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.6226%；反对679,600股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.3459%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0315%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23,875,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的96.9883%；反对679,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的2.7607%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2510%。

本议案已经出席会议的股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

3、审议并通过《关于收购常熟东南相互电子有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意195,180,755股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.3507%；反对1,264,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6436%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0057%。

其中中小股东的表决情况为：

同意23,341,480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的94.8186%；反对1,264,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的5.1359%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0455%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、李鹿鸣律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常州光洋轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月27日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）044号

常州光洋轴承股份有限公司

关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、5月25日召开第五届董事会第二十次会议、2025年度股东会审议通过了《关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，提高融资决策效率，2026年度公司及下属公司间拟相互提供担保，额度总计不超过人民币36亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过29亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇、并购贷或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会作出决议之日止。股东会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

1、近日，公司全资子公司常州光洋机械有限公司（以下简称“光洋机械”）与兴业银行股份有限公司常州分行（以下简称“兴业银行常州分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银常[保证最]字[2026]第00447号），为公司与兴业银行常州分行在一定期限内连续发生的债务提供担保，保证最高本金限额为人民币壹亿元整。

上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为人民币4,400.00万元。

2、近日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交行天津分行”）签订了《保证合同》（编号：A101S26012-1），为公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）与交行天津分行在2026年5月22日至2027年7月13日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币壹仟壹佰伍拾万元整。

上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为人民币850.00万元。

3、近日，公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司（以下简称“天宏机械”）、天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）分别与中国建设银行股份有限公司常州分行（作为牵头行）、兴业银行股份有限公司常州分行（作为联合牵头行及贷款人）、中国建设银行股份有限公司常州惠民支行（作为代理行及贷款人）、中国工商银行股份有限公司常州新区支行（作为贷款人）签订了《常州光洋轴承股份有限公司“收购常熟东南相互电子有限公司100%股权”跨境并购项目银团贷款合同之保证合同》（编号：YTCZGY2026001-1、YTCZGY2026001-2，以下简称“《保证合同》”），为公司与牵头行、联合牵头行、代理行、各贷款人签订的《常州光洋轴承股份有限公司“收购常熟东南相互电子有限公司100%股权”跨境并购项目银团贷款合同》（以下简称“贷款合同”）项下的付款义务提供保证担保，担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的不超过人民币肆亿叁仟伍佰肆拾万元整的贷款资金以及利息及其他应付款项。

上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际未发生并购贷款金额。

三、合同的主要内容

（一）光洋机械与兴业银行常州分行签订的保证合同

1、债权人：兴业银行股份有限公司常州分行

2、保证人：常州光洋机械有限公司

3、债务人：常州光洋轴承股份有限公司

4、被担保的主债权：

（1）保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

（2）保证额度有效期起算前已经订立的合同：2025年8月19日签署的编号CMISXD2025081800033的《流动资金借款合同》；2025年8月19日签署的编号CMISXD2025081800036的《流动资金借款合同》；2025年8月19日签署的编号CMISXD2025081800038的《流动资金借款合同》；

（3）其他合同：2025年11月25日签署的编号CMISXD2025112400081、CMISXD2025112400090、CMISXD2025112400127、CMISXD2025112400135的《流动资金借款合同》。

（4）上述主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权，具体债权的币种、本金金额、利率、债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。

5、保证最高本金限额：人民币壹亿元整。

6、保证额度有效期：自2026年6月11日至2027年5月18日止。

7、保证方式：连带责任保证

8、保证范围：

（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用等。

（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

（5）债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

9、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与交行天津分行签订的保证合同

1、债权人：交通银行股份有限公司天津市分行

2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司

3、债务人： 天津天海精密锻造股份有限公司

4、主合同：债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

5、主债权：为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。

6、最高额保证：保证人为债权人与债务人在2026年5月22日至2027年7月13日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币壹仟壹佰伍拾万元整。

7、保证责任：连带责任保证

8、保证的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

9、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

（三）天宏机械、天海同步与牵头行、联合牵头行、代理行、各贷款人签订的保证合同

1、牵头行：中国建设银行股份有限公司常州分行

2、联合牵头行：兴业银行股份有限公司常州分行

3、代理行：中国建设银行股份有限公司常州惠民支行

4、贷款人：中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行

5、保证人：常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司

6、借款人：常州光洋轴承股份有限公司

7、主债权：各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过人民币肆亿叁仟伍佰肆拾万元整的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员行的利息及其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。

8、保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息。

9、保证方式：连带责任保证

10、保证期间：自本合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为154,748.73万元，占公司2025年度经审计净资产的89.28%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》；

2、《保证合同》；

3、《常州光洋轴承股份有限公司“收购常熟东南相互电子有限公司100%股权”跨境并购项目银团贷款合同之保证合同》；

4、《常州光洋轴承股份有限公司“收购常熟东南相互电子有限公司100%股权”跨境并购项目银团贷款合同》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月27日

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2026）046号

常州光洋轴承股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号文）核准，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月16日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,320万股，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.88元。

其中，公司公开发行新股共募集人民币390,020,400.00元，扣除各项发行费用人民币39,196,368.85元，实际募集资金净额人民币350,824,031.15元，上述资金于2014年1月16日到位，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具XYZH/2013A8037号《验资报告》。

二、募集资金专项账户情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州钟楼支行设立了募集资金专用账户，并与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行和交通银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），2018年1月，受中国建设银行内部机构调整，原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行信贷客户统一移交给中国建设银行股份有限公司常州惠民支行维护，因此公司原监管账户开户行由“中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行”变更为“中国建设银行股份有限公司常州惠民支行”，账号不变。原中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行与公司签署的监管协议中的约定事项由中国建设银行股份有限公司常州惠民支行继续履行。

截至本公告日，公司首次公开发行项目募集资金专项账户的开设及注销情况如下：

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注：“交通银行股份有限公司常州钟楼支行”系“交通银行股份有限公司常州分行”下属分支机构，募集资金三方监管协议以“交通银行股份有限公司常州分行”名义签署。

三、本次募集资金专户注销情况

公司在中国建设银行股份有限公司常州惠民支行开立的银行账户为公司首次公开发行股票募投项目“技术中心建设项目”的募集资金专户，因该项目已结项，且账户余额为0元，将不再使用，为减少管理成本，公司于近日办理完成专户注销手续。本次募集资金专项账户注销后，公司、中泰证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司常州惠民支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专项账户销户的证明。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2026年6月27日