上海新世界股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2026-023

上海新世界股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，其中公司独立董事周颖女士因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年度利润分配预案报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2026年度申请银行借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽律师、王恺律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会

2026年6月27日