中富通集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-053
中富通集团股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月30日、2026年6月16日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨2025年度股东会补充通知的公告》。
2、召开和出席情况
（1）公司2025年度股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2026年6月26日（星期五）下午15：00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（2）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份84,367,971股，占公司有表决权股份总数的36.7227%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,456,061股，占公司有表决权股份总数的36.3257%。通过网络投票的股东78人，代表股份911,910股，占公司有表决权股份总数的0.3969%。
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份3,794,210股，占公司有表决权股份总数的1.6515%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,882,300股，占公司有表决权股份总数的1.2546%。通过网络投票的中小股东78人，代表股份911,910股，占公司有表决权股份总数的0.3969%。
（4）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
提案1.00《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意84,279,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；反对66,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,705,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6728%；反对66,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7474%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5798%。
提案2.00《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意84,279,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%；反对80,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,705,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6728%；反对80,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1085%；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2188%。
提案3.00《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意84,263,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%；反对85,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,689,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2363%；反对85,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2482%；弃权19,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5155%。
提案4.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意84,277,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8927%；反对85,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010%；弃权5,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,703,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6132%；反对85,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2455%；弃权5,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1413%。
提案5.00《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意84,273,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%；反对76,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意3,699,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5146%；反对76,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0057%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797%。
提案6.00《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意84,283,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意3,710,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7861%；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1028%。
提案7.00《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意84,283,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意3,710,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7861%；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1028%。
提案8.00《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意84,282,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,708,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386%。
提案9.00《关于公司2026年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意84,282,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对81,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,708,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%；反对81,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1470%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1028%。
提案10.00《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意84,282,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对80,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,708,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%；反对80,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%；弃权5,260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386%。
提案11.00《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意84,282,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对80,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%；弃权5,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
本议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意3,708,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%；反对80,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1085%；弃权5,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1413%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、张利秀律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《中富通集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月26日
