科达制造股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-050
科达制造股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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备注：“实际为其提供的担保余额”系截至2026年5月31日科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对Tilemaster、Brightstar的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足子公司的业务发展需求，公司于近日签署相关对外担保合同，为其子公司融资授信提供对外担保，具体情况如下：
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（二）内部决策程序
公司于2025年8月、2026年召开了第九届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会、第九届董事会第十六次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司对Tilemaster提供合计不超过117,400万元的担保预计额度（其中公司对其提供合计不超过55,000万元的担保预计额度），对Brightstar提供合计不超过10,500万元的担保预计额度，以及对特福家居提供合计不超过70,000万元的担保预计额度。具体内容详见公司于2025年8月6日、2025年8月27日、2026年3月27日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2025年年度股东会决议公告》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
截至本公告披露日，Brightstar、特福家居、Tilemaster的担保预计额度使用情况如下：
单位：万人民币
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备注：公司于2025年、2026年签署相关担保合同，为Tilemaster、特福家居融资授信提供对外担保，具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月22日、2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。
二、被担保人基本情况
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备注:以上为上述公司单体的财务数据。
上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
子公司Tilemaster、Brightstar、特福家居分别是海外建材板块的资金平台、集采平台，Brightstar、特福家居资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求，保障供应链稳定性与业务连续性，合理增加相关融资额度，符合公司整体利益和发展战略。对于公司对上述子公司提供的担保，森大公司将以其持有的广东特福国际控股有限公司（以下简称“广东特福国际”）股权质押给我公司（含下属子公司）。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大公司对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月26日，公司及控股子公司对外担保总额为114.29亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为104.27亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次担保，共同担保不重复计算），上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为90.76%、82.80%。截至2026年5月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为38.87亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为36.20亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为30.87%、28.74%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十七日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-049
科达制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人
2、董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于选举缪斌先生为第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
2、议案1为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
3、议案2已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、邢靓
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
2026年6月27日
