上海环境集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2026-016
上海环境集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事王锋先生、刘延平先生因工作原因未列席本次股东会。
2、公司董事会秘书董政兵先生列席本次会议；公司其他高级管理人员以现场和通讯方式列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司及子公司2026年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于支付2025年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
■
15、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。
2、议案12为特别决议议案，经出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、议案1、11涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所
律师：陈燕然，张凌翊
(二)律师见证结论意见：
本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序合规，表决结果合法有效。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2026-019
上海环境集团股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员
及相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；同日，公司召开二届二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。
完成换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员及相关人员等议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事长：王瑟澜
2、董事会成员：
非独立董事：王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来
独立董事：张鹏飞、李建军、傅涛、齐梦林
职工代表董事：江南
公司第四届董事会成员任期自公司2025年年度股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
3、董事会专门委员会人员组成：
战略委员会委员：王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林，王瑟澜担任主任（召集人）；
审计委员会委员：李建军、陈明吉、张鹏飞，李建军担任主任（召集人）；
薪酬与考核委员会委员：张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛，张鹏飞担任主任（召集人）；
ESG委员会委员：王龙华、傅涛、齐梦林，王龙华担任主任（召集人）。
二、公司高级管理人员及相关人员的聘任情况
1、总裁：王龙华
2、副总裁：姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华
3、董事会秘书：董政兵
4、财务总监：李蓉
5、总工程师：余毅
6、证券事务代表：曹丽娜
公司高级管理人员及相关人员的任期与公司第四届董事会一致。以上选举及聘任的董事、高级管理人员及相关人员的简历详见公司于2026年5月30日、6月27日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2026-012、临2026-017、临2026-018）。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层
电话：021-68907088
传真：021-68906802
邮箱：shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2026-018
上海环境集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日向各位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知和材料，全体董事均同意豁免会议通知期。会议于2026年6月26日在上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事王瑟澜先生主持。公司高级管理人员候选人及相关人员以现场及通讯方式列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王瑟澜担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会委员：王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林，王瑟澜担任主任（召集人）。
审计委员会委员：李建军、陈明吉、张鹏飞，李建军担任主任（召集人）。
薪酬与考核委员会委员：张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛，张鹏飞担任主任（召集人）。
ESG委员会：王龙华、傅涛、齐梦林，王龙华担任主任（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任王龙华为公司总裁，任期与公司第四届董事会一致。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》
董事会同意聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任李蓉为公司财务总监，聘任余毅为公司总工程师，聘任曹丽娜为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。
聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监及总工程师等高级管理人员事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
以上具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告》（公告编号：临2026-019）。
公司高级管理人员及相关人员简历见附件。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
附件：公司高级管理人员及相关人员简历
王龙华，男，汉族，1973年5月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。
截至目前，王龙华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
姚杰，男，汉族，1969年12月出生，本科学历，工程硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。历任上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。
截至目前，姚杰先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
叶辉，男，汉族，1969年3月出生，本科学历，工学学士，工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理、上海环境集团有限公司副总经理等职务。
截至目前，叶辉先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
邹庐泉，男，汉族，1974年8月出生，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任同济规划建筑设计研究总院设计员，上海城投环境投资有限公司副总工，上海市固体废物处置中心副总经理兼总工，上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理，上海环境集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。
截至目前，邹庐泉先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
安淼，男，汉族，1973年9月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任青岛市自来水公司技术员，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任，成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理，青岛环境再生能源有限公司常务副总经理，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监，上海环境工程建设项目管理有限公司总经理，上海市环境工程设计科学研究院有限公司总经理，上海环境集团股份有限公司总工程师等职务。
截至目前，安淼先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
李传华，男，汉族，1980年8月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS）办公室副主任、安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记，上海市固体废物处置有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职务。
截至目前，李传华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
董政兵，男，汉族，1974年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，同时持有基金从业资格证书、中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A级证书，中国上市公司协会董秘委员会委员。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书。历任佛山机场包机办计划财务部经理（兼空军佛山场站助理员），上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员，上海九华商业（集团）有限公司副总经理、本部党支部书记，上海城投置地（集团）有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事，上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、安全管理部（安委会办公室）副总经理（副主任）、本部党支部书记、安全管理部（安委会办公室）总经理（主任）等职务。
截至目前，董政兵先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
李蓉，女，汉族，1974年12月出生，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。现任上海环境集团股份有限公司财务总监。历任上海市固体废物处置中心计划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司计划财务部总经理、上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理等职务。
截至目前，李蓉女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
余毅，男，汉族，1977年8月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。历任上海市环境工程设计科学研究院有限公司环境工程设计所所长助理、副所长、常务副所长、所长，上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记兼总经理等职务。
截至目前，余毅先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
曹丽娜，女，汉族，1997年12月出生，研究生学历，工学硕士。现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室（战略企划部）证券事务专员。历任上海环境集团再生能源运营管理有限公司高级专员等职务，已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》。
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2026-017
上海环境集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第二届第二次职工代表大会，会议选举江南女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。江南女士将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。
本次职工代表董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规相关规定。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年6月27日
附件：公司职工代表董事简历
江南，女，汉族，1978年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。历任上海市浦东新区陆家嘴街道党工委委员、金桥镇党委委员，合庆镇副镇长，上海中心大厦建设发展有限公司纪委书记、监事会主席等职务。
截至目前，江南女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
